浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会2018年
第三次临时会议决议公告
2018-03-21
来源：上海证券报
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2018-016
浙江康恩贝制药股份有限公司
九届董事会2018年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会2018年第三次临时会议于2018年3月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年3月16日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：
审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。(《浙江康恩贝制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2018年3月21日
