广东风华高新科技股份有限公司
第八届监事会2018年
第一次会议决议公告

（上接53版）

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-18

广东风华高新科技股份有限公司

第八届监事会2018年

第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第一次会议于2018年3月23日上午在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事丘旭明先生因临时公务安排，委托监事会主席黄智行代为出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见公司将于2018年4月10日披露的《公司2017年年度报告全文》相关章节内容。

二、审议通过了《公司2017年度报告全文》及摘要

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司将于2018年4月10日披露的《公司2017年年度报告全文》及摘要。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司将于2018年4月10日披露的《公司2017年度审计报告》。

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销部分负债的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司调整2014年度募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对2014年度募集资金投资项目实施进度的调整符合客观事实，更有利于募集资金投资项目的效能发挥，程序合法有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司对2014年度募集资金投资项目实施进度的调整。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，使用人民币不超过4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。同意公司在未来12个月内,使用人民币不超过4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意使用总额度不超过公司2017年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金管理与实际使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司将于2018年4月10日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司对2018年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2018年度日常经营关联交易事项。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联监事丘旭明先生对本议案回避表决。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-19

广东风华高新科技股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司将于2018年4月10日披露的审计报告为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标(单位：人民币元)

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二、经营业绩和财务状况情况说明

受益于被动元件市场行情向好、公司前期投资成效逐步释放以及强化企业管控等综合因素的积极影响，公司主营产品MLCC、片式电阻器市场订单供不应求，产品销售增长显著，产能规模进一步扩张，产业技术水平稳步提升，产品结构及客户结构进一步优化，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本业绩快报披露之前，公司曾在2017年10月26日披露的《公司2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩做了预计，本次披露的业绩快报数据与前次预计不存在重大差异。

四、备查文件

经公司法定代表人王广军先生、董事兼总裁王金全先生、董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生签字并盖章的公司2017年度比较式资产负债表和利润表。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-20

广东风华高新科技股份有限公司

关于计提资产减值准备

及核销部分负债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备及核销负债情况概述

（一）2018年3月23日，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销部分负债的议案》，公司2017年度共计提资产减值准备14,366.54万元，核销负债1,528.90万元。

1、计提资产减值准备

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2018年2月13日修订）以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止2017年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、可供出售金融资产、无形资产等进行减值测试，对部分账龄较长的存货、应收款项、不适用的生产用专用设备以及部分可供出售金融资产、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为14,366.54万元。

2、核销负债

报告期，公司对部分账齡超过5年、已过诉讼时效且与供应方已无新增业务往来的应付账款进行核销，核销金额为1,528.90万元，

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2018年2月13日修订）规定，本次计提资产减值准备及核销负债事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备及核销负债对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及核销负债对合并利润总额的影响金额为12,837.64万元。

三、本次计提资产减值准备及核销负债的依据、数额和原因说明

（一）应收款项坏账准备计提情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，公司2017年末应计提的坏账准备余额为18,704.76万元，由于报告期初公司前期已计提坏账准备9,000.34万元，扣除本期转销坏账准备3.57万元，公司2017年尚需补提坏账准备9,707.99万元，主要为针对单项金额重大的应收账款按照个别认定法计提的坏账准备。

（二）存货跌价准备计提情况

报告期末，公司按单个存货可变现净值低于账面价值的差额评估计提存货跌价准备，报告期末余额为9,826.10万元，由于报告期初已计提金额为10,448.68万元，扣除因报告期出售产品而转销存货跌价准备553.55万元后，2017年尚需补提存货跌价准备为-69.02万元。

（三）固定资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》相关规定，经对公司固定资产逐项进行检查，公司对部分由于使用时间较长而出现老化现象、生产产品精度和合格率有较大幅度下降的生产设备计提固定资产减值准备，金额为1425.80万元，其中：机器设备计提1408.41万元，其他设备计提17.39万元。

（四）在建工程减值准备计提情况

公司购买的部分在建设备不符合产品工艺、指标未达到使用要求或者已经不能正常使用，处于故障停机状态，未来实现现金流的可能性较小。基于谨慎性考虑，对该部分设备计提减值准备65.01万元。

（五）无形资产减值准备计提情况

公司期末按无形资产的账面价值与可收回金额孰低计量进行无形资产减值测试，计提减值准备金额合计336.76万元。

（六）可供出售金融资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》相关规定，由于被投资单位净资产减少等原因导致可供出售金融资产可收回金额低于账面价值，需按单项投资可收回金额低于可供出售金融资产账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备。

公司于2015年通过下属子公司风华高新科技(香港)有限公司对香港88国际集团有限公司进行投资，初始投资成本2,900万元，将其计入可供出售金融资产进行核算。报告期，公司对其资产状况及经营情况进行评估，经过减值测试，计提可供出售金融资产减值准备2,900万元。

（七）核销部分负债情况

报告期，公司核销应付款项金额为 1,528.90万元。本次核销的长期挂账的应付款项债权人与公司无关联关系，且债权人一直未向公司提出对账、催款等要求，债务账龄均超过五年以上，均已超出法律规定的两年诉讼时效，经公司内部审批后予以核销。公司根据《企业会计准则》及税收法律、法规的要求，依照依法合规、规范操作的原则，将长期挂账的应付账款确认为营业外收入，更真实地反映公司的财务状况。核销上述长期挂账应付款项后，将增加公司2017年度归属于母公司所有者净利润1,299.56万元。

四、说明

公司本次关于计提减值准备及核销部分负债的相关数据为未经审计的财务数据，最终数据以公司年度审计结果为准。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2017年3月27日