科大国创软件股份有限公司

（上接54版）

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组合2：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计10,537,401.67元，将导致公司2017年度利润总额减少10,537,401.67元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第二十二会议及第二届 监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计 提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

五、相关意见

1、董事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备合计10,537,401.67元。

2、监事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-19

科大国创软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。

公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”科目，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。

上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-20

科大国创软件股份有限公司

关于举办2017年度网上业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告》已于2018年3月27日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2018年3月30日（星期五）下午15:00-17: 00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长董永东先生，董事、总经理杨杨先生，副总经理、董事会秘书、财务总监储士升先生，独立董事齐美彬先生，保荐代表人胡伟先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-21

科大国创软件股份有限公司

2017年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开了第二届董事会二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》已于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-22

科大国创软件股份有限公司

2018年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日。

2、预计的业绩：■亏损 ■扭亏为盈

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、因公司业务存在明显的季节性波动，通常来说，公司营业收入及相应销售回款第一季度较少，第二、第三季度开始有所增加，第四季度最多，但相关的期间费用并没有减少，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。报告期内，预计公司经营情况相比去年同期有所好转。

2、上年同期公司摊销了限制性股票股份支付费用557.75万元。

3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为170万元左右。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、由于2018年一季度预测数据仅基于2018年1-2月份的实际数据，3月份 数据尚未确定，对2018年一季度业绩预测带来较大不确定性。

3、公司2018年第一季度业绩具体的财务数据将在《2018年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2018-23

科大国创软件股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议决定于2018年4月19日下午14:30召开公司2017年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2017年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2018年4月19日（周四）下午14:30

网络投票时间：2018年4月18日（周三）至2018年4月19日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日（周四）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日（周三）下午15:00至2018年4月19日（周四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年4月12日（周四）。

7、出席对象：

（1）于2018年4月12日（周四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》

4、《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》

6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第6-10项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已于2018年3月24日经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2018年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2018年4月13日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月18日15:00，结束时间为2018年4月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2017年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

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本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。