宁波三星医疗电气股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 016

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为175,000,000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2018年4月2日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]378号文《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星医疗”）非公开发行人民币普通股7,000万股，上述股份于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，锁定期自2015年4月1日起36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年4月，本次非公开发行结束后，公司股本由407,530,000股增加至477,530,000股，其中有限售条件流通股为77,030,000股，无限售条件流通股为400,500,000股。

2015年6月，公司完成首期限制性股票预留部分770,000股的登记手续，公司股本由477,530,000股增加至478,300,000股。

2015年6月，公司实施2014年度利润分配及资本公积转增股本，公司按每10股转增15股的比例，以资本公积向全体股东转增717,450,000股，公司股本由478,300,000股增加至1,195,750,000股。本次非公开发行70,000,000股经转增后变为175,000,000股。

2015年8月，公司向469名激励对象授予的3,248,250股第二期限制性股票，并完成登记手续，公司股本由1,195,750,000股增加至1,198,998,250股。

2015年8月，公司回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票400,000股并完成注销，公司股本由1,198,998,250股减少至1,198,598,250股。

2016年4月，公司完成第二期限制性股票预留部分345,000股的登记手续，公司股本由1,198,598,250股减少至1,198,943,250股。

2016年6月，公司向5名认购对象非公开发行股票225,000,000股，公司股本由1,198,943,250股增加至1,419,045,964股。

2016年7月，公司回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票147,750股并完成注销，公司股本由1,419,045,964股减少至1,418,898,214股。

2016年8月，公司回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票91,300股并完成注销，公司股本由1,418,898,214股减少至1,418,806,914股。

2017年7月，公司回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票370,900股并完成注销，公司股本由1,418,806,914股减少至1,418,436,014股。

2017年11月，公司回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票409,725股并完成注销，公司股本由1,418,436,014股减少至1,418,026,289股。

2018年1月，公司向136名激励对象授予8,932,000股第三期限制性股票完成登记手续，公司股本由1,418,026,289股增加至1,426,958,289股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的7名发行对象分别为郑坚江、郑江、蒋盈、陈光辉、钱旭峰、李健、陈华娟，其承诺本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构东方花旗证券有限公司认为：

持有三星医疗有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本保荐机构对三星医疗本次限售股份的上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为175,000,000股；

2、本次限售股上市流通日期为 2018年4月2日。

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位（股）

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七、股本变动情况表

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八、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于宁波三星医疗电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十七日