苏州市世嘉科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
实施进展公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-032

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于2017年12月21日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369号）。

在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截至本公告日披露日，相关工作的进展情况如下：

截止本公告披露日，本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司，以下简称“波发特”）100%的股权已过户至本公司名下；本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份20,510,483股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于2018年1月26日上市；标的公司2017年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告。

截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。

本次交易的后续事项如下：

公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过34,019.40万元的配套资金，用于“波发特通信基站射频系统扩建项目”及支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用。

公司尚需向工商行政管理部门申请办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的工商变更登记手续，同时履行本次交易的后续事项相关信息披露义务。

本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十六日