深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2018-030

深圳市星源材质科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2018年3月22日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》，决议内容如下：

1、同意公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议；

2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署上述相关法律合同及文件，并根据协议就本项目与江苏省常州经济开发区管理委员会或其指定政府机构进一步协商确定具体事宜及签署相关补充协议（如有）；

3、同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

二、 审议通过了《关于成立全资子公司江苏星源的议案》，决议内容如下：

1、同意公司出资3亿元人民币在在江苏省常州经济开发区内设立全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”）；

2、同意授权公司管理层具体办理上述子公司的相关对外投资和设立登记等事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于成立全资子公司江苏星源的公告》。

三、 审议通过了《关于召开深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2018年4月13日（周五）15:00召开2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-031

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、2018年3月27日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省常州经济开发区管理委员会（以下简称“常州经开区管委会”）签署投资协议，公司拟在江苏省常州经济开发区设立由公司控制的新公司（以下简称“项目公司”）投资30亿元建设 “超级涂覆工厂”项目（以下简称“本项目”）。

2、公司于 2018年 3 月27日召开了第四届董事会第六次会议以 7 票同 意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》。

3、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 协议对方的基本情况

1、名称：江苏省常州经济开发区管理委员会

2、性质：地方政府机构

3、与上市公司的关系：无关联关系

江苏常州经济开发区简介：

江苏常州经济开发区位于常州东大门，区位优势明显。常州经济开发区有便捷的交通体系：沪宁高速、常合高速呈交叉状穿越，京沪铁路、沪宁城际线、沿江高铁已经或即将在这里设站，大运河、新沟河等河道连通太湖、长江。常州经济开发区以先进轨道交通装备、新材料、智能电力装备3大产业为主导，同时大力推进绿色产业及服务产业的发展；采取纵向链式延伸和横向环节集聚并重，构筑“3+3+3” 新型产业体系。常州经济开发区2017年实现区域GDP约760亿元，同比增比8.3%，规模以上总产值1910亿元，进出口总额279亿元。

三、 本投资项目实施主体

公司将投资注册由公司控制的新公司江苏星源新材料科技有限公司（简称 “项目公司”）作为本项目的实施主体。有关项目公司的详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于成立全资子公司江苏星源的公告》。

四、 投资协议的主要内容

1、常州经开区管委会同意公司在常州经济开发区投资建设本项目，并为公司创造良好的投资环境。

2、公司在协议签订后30个工作日内，注册成立项目公司。项目公司设立后，本投资协议下涉及新公司的权利义务自动由项目公司承让，无需重新签署本协议。项目公司在常州经济开发区投资建设“超级涂覆工厂”项目，总投资预计30亿元人民币，包含50条涂覆生产线、8条干法生产线。公司和项目公司将根据计划投资建设。项目全部建成达产后预计年产能10亿平方米高性能涂覆锂电池隔膜。

3、本项目用地位于常州经济开发区潞横北路北侧、城东路东侧、常青路西侧。规划面积约190亩，土地面积最终确定以国土资源局实际测量为准。

4、本协议签订后，任何一方无法定理由在未经双方同意情形下，不得单方面终止协议书中内容条款。双方中如有一方产生违约行为，另一方有权追究其违约责任，并要求赔偿其损失。

5、本协议经双方签字、盖章并经公司有权决策机构审议通过后生效。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次对外投资主要是为了进一步扩大公司高性能涂覆锂电池隔膜及干法隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。项目建成后，将使公司成为锂电池隔膜种类齐备，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业,从而也将进一步巩固并提高公司的行业地位。

本协议尚需经公司董事会及股东大会审议批准后方能生效。项目用地购置需按有关规定进行出让程序，存在一定不确定性。公司将根据项目进度分期逐步投入，项目资金将通过自有、自筹等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。同时，由于项目周期较长，产生效益需时较久，公司将积极关注事项的进展情况，并依据有关规定对项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

若本协议项目顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-032

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于成立全资子公司江苏星源的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、2018年3月27日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省常州经济开发区管理委员会（以下简称“常州经开区管委会”）签署投资协议，公司拟在江苏省常州经济开发区设立由公司控制的新公司（以下简称“项目公司”）投资30亿元建设 “超级涂覆工厂”项目。为此，公司拟出资30,000万元人民币在常州经济开发区设立全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）。

2、公司于 2018年 3 月27日召开了第四届董事会第六次会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资子公司江苏星源的议案》。

3、根据《公司章程》规定，本次投资来源于自有资金，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。

二、 江苏星源基本情况

公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

注册资金：人民币30,000万元，公司出资比例100%

出资方式及资金来源：现金出资，自有资金

法定代表人：朱继俊

注册地址：常州市武进区兴东路888号

经营范围：锂离子电池隔离材料、纳米材料及各位功能材料的研发和销售；锂离子电池隔膜的制造；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、 本次设立江苏星源的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1、本次设立江苏星源的目的和对公司的影响

根据公司于2018年3月27日与常州经开区管委会签订的投资协议中的约定，公司决定在江苏省常州经济开发区设立全资子公司江苏星源负责建设 “超级涂覆工厂”项目。本次“超级涂覆工厂”项目的投资主要是为了进一步扩大公司高性能涂覆锂电池隔膜及干法隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。

本次投资公司以自有资金及自筹资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外投资若顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、本次设立全资子公司可能存在的风险

随着公司下属子公司数量及经营业务的增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化整体资源配置，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。

四、 备查文件

1、《 深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2018-033

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于2018年3月27日召开的第四届董事会第六次会议决议，决定于2018年4月13日15时召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2018年4月13日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票，网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月9日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

普通决议案

1．审议《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2018年4月12日下午16：30之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。

3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4. 登记方法

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事宜

1. 联系方式

会议联系人：秦梅

联系电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

七、备查文件

1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2.深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一．网络投票的程序

1. 股票投票代码： 365568；投票简称：星源投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年4月13日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月12日（现场股东大会召开前一日）15： 00，结束时间为 2018年4月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书（经修订）

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。