德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函公告

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-030

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日收到上海证券交易所下发的《关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司终止重组事项的问询函》（上证公函【2018】0252号）（以下简称：“《问询函》”），具体内容如下：

“德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

因筹划重大资产重组，你公司股票自2017年11月2日起停牌。今日，你公司提交关于终止重大资产重组的公告称，因本次重大资产重组置换涉及的拟置入资产未能达到可转让状态，即资产土地使用权未能在公司财务顾问提请内核审核重组预案等文件的最后时间完成产证办理手续，且公司停牌期将满，公司决定暂停筹划资产置换事项暨终止本次重大资产重组。

针对上述情况，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请公司就以下事项进一步核实并补充披露：

一、公告显示，对于停牌前期公司拟收购昌吉公交51%股权的事项，由于标的公司存在的部分事项难以短期内解决，双方在交易价格、业绩承诺等方面始终未达成一致而终止。请公司补充披露：（1）难以短期内解决事项的具体所指；（2）公司何时发现有关事项无法在短期内解决；（3）公司前期就该事项履行的信息披露义务，以及就该事项对本次重组的影响进行的风险提示情况。请财务顾问发表意见。

二、公告显示，2018年3月23日，交易方高铁投资获得了政府部门的批复文件。同时，由于本次拟置入资产未能达到可转让状态，即资产土地使用权未能在本次重大资产重组财务顾问提请内核审核重组预案等文件的最后时间完成产证办理手续，公司决定暂停筹划上述资产置换事项暨终止本次重大资产重组，并自公司股票复牌之日起2个月内不进行重大资产重组。请公司补充披露：（1）完成前述土地使用权产证办理手续需要履行的程序和满足的条件，以及目前存在哪些障碍；（2）在交易对方已获得相关批复文件的情况下，公司是否拟继续推进该资产置换事项，如拟继续推进，是否会与2个月内不进行重大资产重组的承诺相违背。请财务顾问发表意见。

三、公告显示，本次资产置换的交易方式为公司以置出资产交付给沙区征收办，并同意接受高铁投资提供的置入资产。请公司补充披露：（1）在终止本次重组的情况下，公司置出资产的事项的进展以及是否将继续推进；（2）如继续推进，该事项是否构成重大资产重组，以及资产置出对公司的具体影响。

四、请公司提供本次重组的交易进程备忘录，并披露财务顾问在推进过程中所做的具体工作。

请你公司于2018年3月29日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。”

公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求安排《问询函》回复工作，并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018年3月28日