宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司
2018年度审计机构的公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-009

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为公司

2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用为111万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-010

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于2018年度公司向银行申请

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授信金额：公司预计2018年向银行申请授信总额不超过人民币300,000 万元。

●2018 年3月27日公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》。

二、申请本次银行授信的必要性和额度

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2018年公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元。以上授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司以公司及子公司所拥有的资产为抵押物进行抵押融资，股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018年3月29日