株洲天桥起重机股份有限公司
关于控股股东提名股东代表
监事的公告

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-035

株洲天桥起重机股份有限公司

关于控股股东提名股东代表

监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“天桥起重”）近日收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）发来的《关于建议变更股东监事的告知函》，称其按组织安排，任命蒋笑波女士为天桥起重国有资产产权代表，并提名蒋笑波女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期至第四届监事会届满；同时提议公司股东大会免去张兴仁先生监事、监事会主席职务，张兴仁先生离职后不再在公司任职，株洲国投将对其另有任用。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，株洲国投提议将《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》和《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2017 年度股东大会进行审议。公司将按照相关规定严格履行相应程序，并同时发出股东大会补充通知，增加临时提案，请广大投资者留意相关公告内容。

蒋笑波女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：蒋笑波女士简历

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年3月28日

蒋笑波女士的简历

蒋笑波女士， 1960年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，历任株洲市五一城市信用社法人兼经理；株洲市城市信用联社副主任；株洲市商业银行工会主席、副行长；株洲市兴业资产管理有限公司董事长。曾荣获2009年度全国“三八红旗手”称号。

蒋笑波女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋笑波女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-036

株洲天桥起重机股份有限公司

关于增加2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）定于2018年4月9日以现场加网络投票的方式召开2017年度股东大会。具体详见公司于2018年3月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）持有公司股份比例29.05%，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，在股东大会召开10日前持股3%以上的股东可提出临时提案并书面提交召集人。株洲国投将《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》和《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》提请公司董事会提交至公司2017年度股东大会审议表决。

经核查，该提案人的提案资格符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》及《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》提交公司2017年度股东大会审议，并将作为公司2017年度股东大会审议的第10-11项议案。

因上述临时提案的增加，原2017年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，公司2017年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

现将公司2017年度股东大会通知重新通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月8日—2018年4月9日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月8日15:00—2018年4月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年年度报告及其摘要》

5、《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

7、《董事及监事2017-2018年度薪酬报告》

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

10、《关于免去张兴仁监事、监事会主席的议案》

11、《关于提名蒋笑波为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

以上议案1-9已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过。议案5、8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。议案5-9为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年4月4日（星期三）9:00—17:00

2、登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心九楼证券投资发展部

3、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部，并注明参加股东大会。

5、联系方式：

会议联系人：段丽媛 电话：0731-22504022

传真：0731- 22337798 邮箱：sid@tqcc.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、《株洲国投集团关于提请天桥起重2017年度股东大会增加临时议案的函》

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

2、填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人姓名： 身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--037

株洲天桥起重机股份有限公司

关于重大事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。2018年3月15日，中车集团与株洲市人民政府已签署《关于央地企业联合重组合作框架协议》。相关方根据该协议正在积极推进相关工作，目前暂未有最新进展。

公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年3月28日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-038

株洲天桥起重机股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30.25倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到27.38％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司于2018年3月22日披露了复牌提示性公告。公告内容如实地反映了目前筹划的重大事项所处的阶段及不确定因素。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在除上述重大事项以外关于公司的应披露而未披露的重大事项。

6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

7、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、本公司郑重提醒广大投资者：相关方拟筹划的股权划转及重大资产重组事项的有关方案尚未确定，标的资产涉及的相关工作尚未开始，交易各方对具体交易尚未达成一致意见，存在变更或终止的可能性。且该事项尚需合作各方呈报相关有权部门事前审批，是否审批通过存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2018年3月19日披露了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》（公告编号：2018-029）。以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。该方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，但尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年3月28日