山东黄金矿业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2018-022
山东黄金矿业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人,董事陈道江先生、王立君先生、王培月先生、汪晓玲女士因公出差，独立董事卢斌先生、许颖女士因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事段慧洁女士因公出差未能出席本次股东大会；
3、 董事、董事会秘书汤琦先生出席；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司2018年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司续签〈采购、销售与服务框架协议〉及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司会计师事务所申请增加审计费的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《〈关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、欧筱铭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2018年3月29日
