新疆天业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2018-010
新疆天业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，刘东升独立董事因工作原因未出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 4.00关于选举董事的议案
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2、 5.00关于选举独立董事的议案
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3、 6.00关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会有表决权票数共计501,649,783票。
第2项议案表决按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-6 项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆天业股份有限公司
2018年3月29日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-011
新疆天业股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月17日以书面方式发出召开七届一次董事会会议的通知，会议于2018年3月28日在公司10楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，与会董事共同推举宋晓玲董事主持本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过选举宋晓玲为第七届董事会董事长(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
二、审议并通过聘任关刚为公司总经理的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
三、审议并通过聘任副总经理的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理的提名，聘任严健、张强、李熙桉为公司副总经理。
四、审议并通过聘任财务负责人的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理的提名，聘任夏中兵为公司财务负责人。
五、审议并通过聘任董事会秘书的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事长提名，聘任李刚为董事会秘书。
公司现任独立董事对聘任高级管理人员发表了肯定的意见，详见与本公告一同披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
六、审议并通过聘任证券事务代表的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。
七、审议并通过选举第七届董事会各专门委员会委员的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
1、 战略委员会委员为：宋晓玲、周军、张鑫，主任委员为宋晓玲。
2、 提名委员会委员为：王东盛、全泽、周军，主任委员为王东盛。
3、 审计委员会委员为：全泽、王东盛、宋晓玲，主任委员为全泽。
4、 薪酬与考核委员会委员为：王东盛、全泽、宋晓玲 ，主任委员为王东盛。
5、品质提升委员会委员为：宋晓玲、张鑫、周军 ，主任委员为宋晓玲。
八、审议并通过参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称“天业汇合”）为公司参股子公司，注册资本25亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）认缴出资17.5亿元，占注册资本70%；公司认缴出资7.5亿元，占注册资本30%。目前，天业汇合已到位资本金15亿元，其中天业集团实缴10.5亿元，公司实缴4.5亿元。
天业汇合承接并运营《新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》，该项目总投资79.97亿元，2017年下半年开始筹建年产60万吨合成气制乙二醇项目及其配套工程，为筹措项目建设资本金，进一步优化天业汇合股权结构和治理结构，天业汇合拟引入外部投资方对天业汇合增资不超过8亿元。
根据国务院国资委、财政部第32号令公布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定，天业汇合此次增资扩股需进产权交易所公开挂牌交易，交易结果尚存在不确定性，本公司将对进展情况及时披露。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2018年3月29日
附：董事长、高管人员、证券事务代表简历
1、宋晓玲，女，现年48岁，博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂长，石河子中发化工有限公司总经理，新疆天业股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理。
2、关刚，男，现年46岁，本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委常委、董事，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理，天伟化工有限公司董事长，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理。
3、严健，男，现年54岁，大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司副总经理，石河子开发区西部资源物流有限公司董事长；新疆丝路广通国际商贸有限公司董事长；新疆天业对外贸易有限责任公司董事长。
4、张强，男，现年45岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。
5、李熙桉，男，现年56岁，大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长，新疆丝路广通国际商贸有限公司总经理。
6、夏中兵，男，现年52岁，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）。
7、李刚，男，现年41岁，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事会秘书，天域融资本运营有限公司董事长。
8、李新莲，女，汉族，现年44岁，本科，高级经济师，曾任塑料制品总厂综合科员、新疆天业股份有限公司办公室秘书等职，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-012
新疆天业股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月17日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司七届一次监事会会议的通知。2018年3月28日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。与会监事共同推举杨震监事主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
审议并通过选举杨震为第七届监事会主席的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
新疆天业股份有限公司
监事会
2018年3月29日
