海航基础设施投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-026

海航基础设施投资集团股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月6日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于2018年1月23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、2018年2月6日和《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于2018年2月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于2018年3月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月30日，2018年2月13日，2018年3月2日、9日、16日披露了进展公告（公告编号分别为：临2018-004、011、015、018、022）。

股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至目前，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产拟定为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：0687.HK）和Dufry AG（证券代码：DUFN）相关股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司相关股权、交通基础设施及相关配套行业资产。交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司已与关联方签署关于香港国际建投、Dufry AG的相关框架协议，并已与天津津诚国有资本投资运营有限公司签署关于天津住宅集团的非排他性相关框架协议。

本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整；本次重大资产重组部分标的资产涉及国有资产管理部门的相关程序，公司能否最终取得标的资产尚存在不确定性；因此本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2018-027

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于股东海航实业集团有限公司

增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增持计划的基本情况：公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”） 拟计划自2017年12月29日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.2%，不超过当前公司已发行总股份的1%。股东增持股份计划公告（公告编号2017-136号）已于2017年12月29日对外披露。

●增持计划的实施情况：鉴于本次增持股份计划恰逢重大资产重组停牌和2017年度业绩预告窗口期，故原定增持计划期间虽过半，截止目前，公司股东海航实业本次增持公司股份计划尚未正式实施。海航实业将于公司股票复牌后顺延实施本次增持计划并及时披露。

●相关风险提示：本次增持计划所使用资金为公司股东海航实业的自有资金，可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司股东海航实业

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，海航实业直接持有本公司股份128,214,170股，占公司总股本的3.28%。海航实业及其一致行动人持有本公司股份数量为2,404,847,810股，占公司股份总数的61.54%。

二、增持计划的主要内容

公司于2017年12月29日披露了《关于股东海航实业集团有限公司增持公司股份计划的公告》，公司股东海航实业拟计划自2017年12月29日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.2%，不超过当前公司已发行总股份的1%。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，资金来源为股东海航实业自有资金、银行贷款等。（详见公告编号2017-136号）

根据有关规定，增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施。由于公司在增持计划实施期间，公司股票于2018年1月23日起停牌至今，因此，本次增持计划将自公司股票复牌后顺延实施，增持计划其他内容不变。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

四、增持计划的实施进展

鉴于本次增持股份计划恰逢重大资产重组停牌和2017年度业绩预告窗口期，故原定增持计划期间虽过半，截止目前，公司股东海航实业本次增持公司股份计划尚未正式实施。海航实业将于公司股票复牌后顺延实施本次增持计划，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明

（一）海航实业承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

（二）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将及时发布增持结果公告。

（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年3月30日