宁波中大力德智能传动股份
有限公司关于召开2017年度
股东大会的通知

(上接1094版)

需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事就2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易的预计，是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司2017年度关联交易的总结情况，并同意公司2018年的预计关联交易。

六、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关审议事项的事先认可意见；

4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：002896 证券简称：中大力德公告编号：2018-021

宁波中大力德智能传动股份

有限公司关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2018年3月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月17日15:00，结束时间为2018年4月18日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

（1） 《关于2017年度董事会工作报告的议案》

（2） 《关于2017年度监事会工作报告的议案》

（3） 《关于2017年年度报告及摘要的议案》

（4） 《关于2017年度财务决算报告的议案》

（5） 《关于2018年度财务预算报告的议案》

（6） 《关于2017年度利润分配预案的议案》

（7） 《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

（8） 《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

（9） 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（10） 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（11） 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于2018年3月29日公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2018年4月16日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年4月16日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2017年度股东大会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件1

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

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委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年4月18日的交易时间：上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日 15:00，结束时间为2018年4月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-022

宁波中大力德智能传动股份

有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日

2、预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

产品市场需求增加，产销量增多 。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018 年3 月29日