北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-010
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2018年3月26日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月29日下午2:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司402会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，独立董事陈际红因工作安排委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信额度不超过5000万元人民币的议案》
公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信，授信额度不超过5000万元人民币，期限一年，由我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司提供担保、公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过10000万元人民币的议案》
公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信，授信额度不超过10000万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过15000万元人民币的议案》
公司因经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过15000万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过10000万元人民币的议案》
公司因经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过10000万元人民币，期限一年，由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪县支行申请授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪县支行申请授信，授信额度不超过2300万元人民币，期限一年，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司郎溪县支行申请授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司郎溪县支行申请授信，授信额度不超过2000万元人民币，期限一年，由郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，北京动力源科技股份有限公司为安徽动力源科技有限公司申请授信向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供担保保证，担保期限一年。
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于聘任王新生为常务副总经理的议案》
经总经理何振亚先生提名，拟任命王新生先生为公司常务副总经理，王新生先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。
王新生先生的简历如下：
王新生，男，1974年出生，2005年获北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士学位。1996年至2003年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员；2005年至2006年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长。2007年至今，北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《关于聘任王世翔为副总经理的议案》
经总经理何振亚先生提名，拟任命王世翔先生为公司副总经理，王世翔先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。
王世翔先生的简历如下：
王世翔，男，1959年出生，1976年徐州市第二中学毕业。1976年至1980年在徐州郊区徐淀乡瓦房大队第五生产队下乡插队，1980年至1994年任徐州市天宝集团生产经理，1994年至2003年在深圳市徐港电子科技有限公司任副总经理，2003年至2010年在长春市徐港电子科技有限公司任总经理，2010年至2012年在深圳市惠州香港金山电子科技有限公司任副总经理，2012年至今在安徽动力源科技有限公司任常务副总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于聘任何晓勇为副总经理的议案》
经总经理何振亚先生提名，拟任命何晓勇先生为公司副总经理，何晓勇先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。
何晓勇先生的简历如下：
何晓勇，男，1977年出生，2000年至2003年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003年至2006年在TCL集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、产品管理经理；2006年至2009年在ELTEK易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；2009年3月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海外市场总监。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于聘任葛炳东为副总经理的议案》
经总经理何振亚先生提名，拟任命葛炳东先生为公司副总经理，葛炳东先生不存在《公司法》规定不得任命为公司董事、监事及高级管理人员的情形。
葛炳东先生的简历如下：
葛炳东，男，1973年出生，1992年至1994年内蒙古农业大学获机械设计与制造专业学士学位，1996年至2008年在北京第一通用机械厂，历任工艺工装设计室主任、压力容器分厂厂长、及转制后的京城环保产业发展有限公司采购部经理、总经理助理兼运营部经理，2008年至今在北京动力源科技股份有限公司历任总裁办主任、电动汽车业务线总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月31日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-011
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币4,300万元。截至公告日，不包含本次担保在内，公司为其担保累计金额为人民币9,000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述：
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪县支行申请不超过人民币2,300万元流动资金贷款，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司郎溪县支行申请不超过人民币2,000万元流动资金贷款，由郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，我公司因安徽动力源科技有限公司申请授信向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供担保保证，担保期限一年。
二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年01月16日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：吴琼
注册资本：18,000万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、安徽动力源科技有限公司截至2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产74,651.28万元，总负债43,444.03万元， 净资产31,207.25万元，2017年实现收入51,917.47万元，利润总额3,162.54万元，净利润2,922.09万元。
安徽动力源科技有限公司截至2018年02月28日主要财务数据（未经审计）：总资产69,548.60万元，总负债38,775.56万元，净资产30,773.04万元，2018年1-2月实现营业收入2,974.40万元，利润总额-434.21万元，净利润-434.21万元。
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币2,300万元整，担保期限一年。
安徽动力源科技有限公司将与中国农业银行股份有限公司郎溪支行签订授信协议，期限一年，我公司将与郎溪县中小企业融资担保有限责任公司签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币2,000万元整，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币12,500万元，占最近一期经审计净资产的14.55%，12,500万元是为全资子公司提供的担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人上一年度未经审计的财务报表及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-012
北京动力源科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日收到公司副总经理李鹏先生递交的书面辞职报告，李鹏先生由于个人原因，申请辞去本公司副总经理一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对李鹏先生在担任公司副总经理职务期间辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2018年3月31日
