金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-015号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于2018年4月23日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年年度股东大会
2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会。公司2018年3月29日召开的第三届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年4月23日召开公司2017年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年4月23日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．本次年度股东大会的股权登记日：2018年4月13日
7．参加会议人员：
（1）出席人员：截至2018年4月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8．现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
二、会议审议事项
本次年度股东大会审议的议案如下：
1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年年度董事会工作报告》
3、《2017年年度监事会工作报告》
4、《2017年年度财务决算报告》
5、《2017年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2018年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2016年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2018年4月21日（星期六）9:00-17:00；
3、登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人）_________现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_________股。兹委托先生（女士）_________代表本人（本单位）出席金发拉比2018年4月23日召开的2017年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
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注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意
思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：___________________________
委托人（法人代表）身份证号码：___________________________
委托人证券账户卡号：___________________________
委托人持股数额：___________________________
受托人签名：___________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：_________年_________月_________日
委托有效期：_________年_________月_________日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比公告编号：2018-016号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于举办2017年度网上业绩说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，已于2018年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2017年年度报告》及2017年生产经营情况，公司将于2018年4月12日（星期四）下午15:00 至17:00 在全景网提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演天下 （http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长林浩亮先生，公司副董事长汤典勤先生，财务总监陈迅先生，董事会秘书薛平安先生，独立董事李凡先生，广发证券股份有限公司保荐代表人詹晓婷女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002762证券简称：金发拉比公告编号：2018-017号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日
2.预计的业绩：同向上升
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年第一季度业绩同向上升，一季度业绩提升主要受益于直营店和加盟店单店业绩的提升及增加新店。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2018 年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比公告编号：2018-018号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2016年年度报告中加权
平均净资产收益率指标更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2016年年度报告》。由于在编制《2017年年度报告》时发现《2016年年度报告》中第二节“公司简介和主要财务指标”、“六、主要会计数据和财务指标”的“2016年加权平均净资产收益率”和第十一节“财务报告”、“十五、补充资料”、“2、净资产收益率及每股收益”的“2016年加权平均净资产收益率”录入有误，经公司内部核查，是由于工作人员在编制《2016年年度报告》中出现笔误引起，现将相关内容更正如下：
一、 更正前披露内容
1. 第二节“公司简介和主要财务指标”、“六、主要会计数据和财务指标”
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2. 第十一节“财务报告”、“十五、补充资料”、“2、净资产收益率及每股收益”
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二、 更正后披露内容：
1. 第二节“公司简介和主要财务指标”、“六、主要会计数据和财务指标”
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2. 第十一节“财务报告”、“十五、补充资料”、“2、净资产收益率及每股收益”
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除上述更正内容外，公司《2016年年度报告》中其他内容不变。上述更正不会对公司2016年年度报告财务状况和经营成果造成影响，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018 年3月31日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
董事会关于募集资金2017年度存放
与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。
2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
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截至2017年12月31日止，营销网络建设项目2,676,545.73元尚未从募集资金银行账户中扣除，募集资金银行存款余额为231,239,261.52元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议分别审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为231,239,261.52 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
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截至2017年12月31日止，募集资金银行存款余额为231,239,261.52元，其中产生的利息收入（含定期存款及理财产品利息）12,661,183.68元、手续费支出10,485.31元。
截至2017年12月31日止，营销网络建设项目2,676,545.73元尚未从募集资金银行账户中扣除。
鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为0.00元，公司于 2016年9月26日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
单位：人民币万元
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年9月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的事实地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺146家（包括：旗舰店4家，品牌形象店142家），其中直营店56家，战略加盟店90家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。
该募集资金投资项目的投资总额未发生变化，上述变更属于本项目部分实施地点及内容调整。
五、 募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
(上接802版)
