安徽众源新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-004

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陶昌梅女士提交的书面辞职报告，陶昌梅女士由于个人原因申请辞去公司董事职务。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陶昌梅女士的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，陶昌梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。

陶昌梅女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对陶昌梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年4月3日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-005

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事谢维维先生提交的书面辞职报告，谢维维先生由于个人原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，谢维维先生辞职后，公司监事人数少于最低法定人数3人，因此谢维维先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任监事后方可生效。在公司选举产生新任监事之前，谢维维先生将继续依照法律、法规的规定履行本公司监事职务。

谢维维先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司监事会对谢维维先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2018年4月3日