重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

（上接70版）

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于对相关事项的独立意见；

4、中豪律师事务所《关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年03月31日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-031

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资

总额及实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年03月31日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司拟将募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额由总投资人民币20,158.04万元调整为投资11,591.42万元，并将该项目建设期延长至2018年06月30日。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕968号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年06月05日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

注：经公司2016年年度股东大会审议通过《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司将募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额由总投资人民币36,259.42万元调整为投资20,641.34万元，具体内容详见2017年03月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二 、拟调整募投项目资金实际使用情况

截至2018年03月31日，募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”合计使用资金9,208.46万元，其中使用募集资金3,933.74万元（含使用募集资金利息收入36.57万元），使用自筹资金5,274.71万元，该募投项目在目前投资情况下已取得良好收益，2017年度该投资收益为1,490.71万元。具体情况如下：

单位：万元

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三、募投项目投资总额及实施进度具体调整情况

“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”为公司在现有自动变速器零部件业务基础上的扩建项目，项目建设期1年，原计划总投资为20,158.04万元，总建筑面积9,824.08平方米，项目建设地点位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司现有厂区内。该项目具体投资明细及实施进度调整内容如下：

单位：万元

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四、募投项目调整投资总额及实施进度的原因及影响

公司所处行业为乘用车变速器行业，随着自动变速器成为我国乘用车变速器行业未来的发展方向，公司在继续保持乘用车手动变速器总成及乘用车变速器齿轮等零部件竞争优势的基础上，进一步加大对自动变速器零部件、自动变速器总成及新能源变速器总成的投入力度，以进一步提高公司市场综合竞争力。

“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目” 为公司在自动变速器零部件业务基础上的扩建项目，该项目投资总额20,158.04万元为公司于2012年3月申请首次公开发行股票并上市时对该募投项目的投资预算，该募投项目募集资金分配金额仅为3,897.17万元，募投项目投入资金大部分为公司自筹资金的投入。公司近年来在实施该募投项目建设过程中，发现该项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况；同时公司一方面在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；另一方面，公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺、作业流程，优化生产布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率，有效减少了资金投入；再有为优化资源配置，有效统筹公司及子公司设备利用效率，公司为顺利实施该募投项目已租赁了子公司重庆蓝黛变速器有限公司近1,600万元的滚齿机、数控车床等机器设备，2018年还拟将租赁该公司约1,200万元的数台磨齿机等设备，以增加对该募投项目原拟购置部分设备的适用性，从而在原投资基础上适当减少并节约了对该募投项目自筹资金的投入。

综上，经公司审慎研究后认为，基于在满足该募投项目产品的市场配套加工产能需求前提下，为充分提高公司资金的使用效率，优化资源配置，有效控制投资风险，公司决定将该募投项目投资规模由原投资的20,158.04万元调整为投资11,591.42万元（调整后的投资总额中尚不包括公司对该募投项目铺底流动资金的投入），并将该项目建设期限延长至2018年06月30日。调整后的投资规模能够满足公司年产160万件乘用车自动变速器零部件生产能力的需要，未改变募投项目产能计划，不影响募投项目的实施，能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的资金使用和规模效率。

五、本次调整募投项目投资总额及实施进度的审批程序及相关意见

1、公司董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》，公司董事会经审慎讨论后认为，鉴于该募投项目目前建设情况，调整后的项目投资规模符合公司的实际生产经营情况，且能够满足公司年产160万件乘用车自动变速器零部件生产能力的需要，未改变募投项目产能计划，不影响募投项目的实施，能够满足公司目前的市场需求；通过缩小投资规模，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，损害公司及中小股东利益的情形；该议案的审批决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，公司调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度，符合公司实际经营需要，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率，有利于控制投资风险；本次调整事项不影响募投项目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情况；其内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及实施进度事项，系公司根据公司经营的实际情况作出的调整，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率；该调整事项不影响募项投目的实施，未改变募投项目的产能计划，不存在变相改变募集资金投向；公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年03月31日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-032

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2017年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月31日以现场会议方式召开第三届董事会第八次会议，会议拟定于2018年04月26日（星期四）召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年04月26日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年04月25日-2018年04月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年04月25日15:00至2018年04月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2018年04月20日。

7、会议出席对象：

（1）截至2018年04月20日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼103会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务决算报告》；

4、《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《公司2018年度财务预算报告》；

7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于公司2018年度董事、监事津贴的议案》；

10、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》；

11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

13、《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

14、《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案除议案12、议案13外，其他均为普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的1/2以上通过；上述议案12、议案13，作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过；上述议案9，关联股东不应当参与投票表决，需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于2018年04月03日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

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四、会议登记等事项1、登记时间：2018年04月23日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

传真号码：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年04月02日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362765

2、投票简称：蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2018年04月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年04月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2017年年度股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-033

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月03日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2018年04月16日（星期一）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱俊翰先生，独立董事章新蓉女士，董事、副总经理、财务总监丁家海先生，副总经理、董事会秘书卞卫芹女士，万联证券股份有限公司保荐代表人刘雁冰先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年04月02日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-034

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于子公司竞拍取得国有土地

使用权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（现已更名为重庆蓝黛置业有限公司，以下简称“蓝黛置业”）使用自筹资金参与竞拍宗地号为“BS17-1J-284号”的国有土地使用权；2017年12月27日，蓝黛置业以人民币7,600万元的土地出让综合价金竞得上述地块的土地使用权。具体内容详见公司于2017年12月26日、2017年12月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-086）、《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-089）。

近日，重庆市璧山区国土资源和房屋管理局就宗地号“BS17-1J-284号”的国有土地使用权与蓝黛置业签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合同》），《出让合同》项下的宗地总面积为46,006.43平方米，出让宗地的用途为其他普通商品住房用地及其他商服用地，出让年限分别为50年及40年；宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币7,600.00万元（公司已支付的竞买保证金1,520.00万元抵作土地出让价款）；蓝黛置业按合同约定一次性付清国有建设用地使用权出让价款；出让人同意在2018年04月09日前将出让宗地交付给蓝黛置业。

蓝黛置业按照《出让合同》约定履行支付国有建设用地使用权出让价款义务后，将申请办理出让国有建设用地使用权登记。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018年04月02日