锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：603399证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-022

锦州吉翔钼业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事吴壮志、陈乐波、戴建君因工作原因未出席；

2、 公司在任监事2人，出席2人；

3、 董事会秘书张韬先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司补充确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于补选监事会成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、孙庆勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

锦州吉翔钼业股份有限公司

2018年4月3日

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-023

锦州吉翔钼业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年4月2日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由杨婉萍女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

公司2018年第三次临时股东大会已经通过了《关于补选监事会成员的议案》，补选产生了公司第三届监事会股东监事杨婉萍女士。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，公司监事会提名杨婉萍女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2018年4月3日