陕西炼石有色资源股份有限公司

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-008

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司原主营业务为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，属有色金属矿采选子行业。公司拥有一座矿山及一个选矿厂，日采选能力5000吨，年采选能力130万吨。

自2013年7月起，公司陆续投资设立了成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司和成都航旭涂层技术有限公司，完成了对航空业务的战略布局，构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。

鉴于钼产品市场价格情况，公司于2016年4月暂停了钼矿的采选业务，报告期仍处于暂停状态。

2017年6月12日，公司实施完成了对英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购事项。Gardner的主营业务与公司稀有矿产资源、以及成都航宇等航空制造相关产业将有效结合，为公司原有业务带来协同效应，进一步增强公司未来的持续经营能力。Gardner将在保持原有市场的持续增长及行业领先地位基础上，进一步加快中国市场的推广。公司正在成都双流区西航港经济开发区建设加德纳航空全球旗舰工厂项目，建成后将由Gardner负责项目的运营，以实现公司高速增长。

随着公司收购事项的完成及在建项目的逐步建成投产，航空业务已经成为公司主要业务，也是公司经营业绩的主要来源。2017年度，公司的经营收入主要来自于Gardner。

Gardner的主要产品为根据主要客户的需求制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件，主要客户包括空中客车等企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司实现营业收入75,273.76万元，营业利润-996.52万元，利润总额6,731.39万元，归属于上市公司的股东净利润5,789.32万元。

报告期，公司营业务收入主要来源于公司报告期收购的英国Gardner公司。另外，公司收到了双流区政府给予的收购Gardner公司所产生的贷款利息等各项政府补助27,955.93万元。

1、报告期，钼产品市场价格仍处于低位，产品成本与价格倒挂，炼石矿业也未恢复生产经营，公司的其他子公司尚未产生效益。

2、成都航宇报告期完成了武器装备质量管理体系认证、Nadcap NDT认证、武器装备科研生产许可认证，承接了预研、在研、在役重点机型复杂单晶叶片的研发任务，按合同准时交付了多批次、小批量产品供挂机试验并取得成功。在取得用户信任的同时，固化了每一款单晶叶片的技术参数和生产流程数据，具备了大批量生产能力。

3、朗星无人机报告期成功完成全球最大货运无人机AT200首飞，在国内外引起很大反响，被中科院评选为2017年度十大重大科技成果。

4、2017年6月，公司通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购了GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED 100%股权，Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，进一步提升了公司航空制造业务水平，完善了公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。

5、为了加快Gardner公司落户中国，收购完成后，公司决定在成都市双流区建设加德纳航空科技有限公司。项目建成后，将有助于Gardner公司进一步扩大市场份额，从而增强公司整体盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实现营业总收入75,273.76万元，其中：商用航空飞机部件64,697.13万元，其他航空部件9,174.58万元，其他1,402.05万元，比上年1,265.38万元增加74,008.38万元，增幅5,848.71%。营业成本为57,666.87万元，比上年665.88万元增加57,000.99万元，增幅8560.25%。归属于母公司股东净利润5,789.32万元，比上年-3,803.83万元增加9,593.16万元，增幅252.20%。

以上各项变化的原因主要是报告期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致，特别是营业收入的增加，使得盈利水平与上年同期相比大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、本期无会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度合并范围比上年度增加3户，具体如下：

1、2017年6月12日，公司全资子公司炼石投资有限公司收购了Gardner，该公司是欧洲一家航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，总部在英国，其在英国、法国、波兰和印度均建立有工厂。

2、公司报告期新设全资子公司成都加德纳航空科技有限公司，成立日期2017年9月14日。

3、公司报告期新设子公司成都航星股权投资管理有限公司，成立日期2017年10月16日，公司占51%。

董事长：张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月一日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-007

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2018年3月22日以电子邮件形式发出，于2018年4月1日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、董事会2017年度工作报告

具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2017年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2017年度利润分配预案

经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润57,893,244.41元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-219,216,347.36元。

2017年度母公司实现净利润-10,489,806.51元，加年初未分配利润15,312,058.09元，2017年度期末实际可供股东分配的利润4,462,251.58元。

鉴于公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于政府补助，以及母公司截止期末实际可供股东分配的利润较小，董事会提议，2017年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2017年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司2017年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度提供审计服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于2017年度审计费用的议案。

拟定2017年度审计费用为165万元，内控审计费用为35万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、2018年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2018年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七、八项议案须提交公司2017年度股东大会批准，2017年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一八年四月一日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-011

陕西炼石有色资源股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2018年3月22日以电子邮件形式发出通知，并于2018年4月1日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、监事会2017年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2017年度股东大会审议，

二、关于2017年年度报告及摘要的审查意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于2017年度财务决算报告的审查意见

监事会认为，2017年度财务决算报告真实的反映了公司2017年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见

监事会认为，公司2017年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、对公司内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二○一八年四月一日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-010

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]197号）核准，向7家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）78,585,461股，每股发行价格人民币10.18元，募集资金总额人民币799,999,992.98元，扣除发行费用10,788,585.46元，实际募集资金净额为789,211,407.52元。资金已于2014年3月27日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2014]第61060002号《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，制定了《陕西炼石有色资源股份有限公司募集资金管理办法》（简称“管理办法”）， 该管理办法于2014年3月11日经公司第七届董事会第二十三次会议通过。公司依据管理办法对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

根据管理办法，中信建投证券股份有限公司及本公司分别与宁夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）和中国工商银行股份有限公司成都双流支行（以下简称“工行成都双流支行”）于2014年4月24日签订了《募集资金三方监管协议》。该事项详见2014年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《深圳证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。三方监管协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日，公司未使用募集资金余额为314,232,902.46元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额54,289,694.94元)，募集资金专用账户余额为324,232,902.46元，其中有10,000,000.00元为公司暂时存放于工行成都双流支行募集资金专户的自有资金。专用账户具体情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2017年1-12月份非公开发行股票募集资金使用情况详见附表：募资资金使用情况对照表。

2、关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司2016年12月26日购买的理财产品20,000.00万元已于2017年3月2日全部按期收回本金及收益。具体公告详见2017年3月4日公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告》（公告编号：2017-017号）。

公司2017年度未发生使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

无。

4、节余募集资金使用情况

公司尚未使用募集资金将随项目进展陆续使用完毕。

5、超募资金使用情况：

无。

6、募集资金使用的其他情况

公司在募集资金使用中不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月一日

附表:

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

■

■

■

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-009

陕西炼石有色资源股份有限公司

2017年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”，包括控股子公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制工作的目标是保证经营管理合法合规，保证企业资产安全，保证财务报告及相关信息真实、完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：陕西炼石有色资源股份有限公司、陕西炼石矿业有限公司、洛南县石幢沟矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都航旭涂层技术有限公司、朗星无人机系统有限公司、炼石投资有限公司、Gardner Aerospace Holdings Limited、加德纳航空科技有限公司、成都航星股权投资基金管理有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

1、内部环境：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；

2、风险评估：重点关注公司战略、市场、运营风险、财务、法律等方面的内、外部风险；

3、控制活动：资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、募集资金存放与使用；

4、信息与沟通：信息的收集、处理程序和沟通，信息披露；

5、内部监督：内部控制体系、内控部门履职。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价的依据

公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷的认定标准

A、一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表中的重大错报，应将该缺陷认定为重大缺陷。合理可能性是指大于微小可能性（几乎不可能发生）的可能性。

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

（1）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；

（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；

（3）公司更正已公布的财务报告；

（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

B、一项内部控制缺陷单独或连同其它缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，应将该缺陷认定为重要缺陷。

C、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。

定量标准：

■

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

（1）违犯国家法律、法规较严重；

（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；；

（3）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到及时整改；

（4）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；

（5）其他对公司影响重大的情形。

定量标准

■

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，公司报告期内部控制不存在重大缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

1、内部控制运行情况及改进方向

公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到业务层面均建立了标准化的制度规范，并建立和运行了必要的内部控制监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，公司会随着内外部环境的变化及时加以调整。

2、其他重大事项说明

无

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年四月一日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-012

陕西炼石有色资源股份有限公司

2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要是报告期计提收购Gardner公司的借款利息所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，2018年第一季度业绩具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一八年四月一日