安通控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-035
安通控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投 票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东圣先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人,董事崔建霖先生和独立董事包季鸣先生因事请假，分别委托董事王经文先生和独立董事赵雪媛女士代为在股东大会决议上签字确认；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书颜联源先生出席了本次会议；公司全体高管均亲自列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于拟定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，上述议案均获得通过。其中，由于议案7《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，因此关联股东郭东泽先生和郭东圣先生对议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶国俊、李振江
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安通控股股份有限公司
2018年4月3日
