江苏通用科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票代码：601500股票简称：通用股份 编号：2018-028

江苏通用科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划首次持有人会议于2018年4月3日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长顾萃先生主持，本次会议应出席持有人42人，实际出席持有人42人，代表员工持股计划份额 95,400,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、 关于《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》已于 2018年 3月 12日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，于2018年 3月 28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。相关信息详见上海证券交易所网站（公告编号 2018-005、公告编号2018-027）。

表决结果：同意95,400,000份，反对 0 份，弃权 0 份

二、关于设立江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案

公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意95,400,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

三、关于选举江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

选举顾萃、张高荣、卞亚波为江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意95,400,000份，反对 0 份，弃权 0 份

四、关于授权江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案

授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）负责与资产管理机构的对接工作；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配；

（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意95,400,000份，反对 0 份，弃权 0 份

五、关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划实施的具体事项的议案

公司于 2018 年 3 月 28 日召开了 2018年第一次临时股东大会， 审议通过了本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6 个月内，通过“西藏信托-智臻 35 号集合资金信托计划” 以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 95,400,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年4月4日