广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-016

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年3月25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月4日上午11:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄娅萍女士、何江毅先生担任公司副总裁职务，任期与本届公司高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-017）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月四日

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-017

广州普邦园林股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄娅萍女士、何江毅先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

黄娅萍女士、何江毅先生简历详见附件。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月四日

附件：简历

1、黄娅萍，女，1977年生，本科学历，建筑助理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司执行总裁。

截至公告日，黄娅萍女士直接持有公司520,000股股份，占公司总股本的0.0290%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、何江毅，男，1973年生，本科学历，施工管理助理工程师。历任广州市第三市政工程有限公司工程技术主管、广州市普邦园林配套工程有限公司项目经理、工程事业部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司工程事业部总裁。

截至公告日，何江毅先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本的0.0056%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002663      证券简称：普邦股份      公告编号：2018-018

广州普邦园林股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月4日收到公司董事、副总裁全小燕女士,副总裁郭沛锦先生的书面辞职报告，全小燕女士，郭沛锦先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。全小燕女士辞去公司副总裁职务后，将继续于公司任职董事职务，郭沛锦先生辞去公司副总裁职务后，将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和上市规则等相关规定，全小燕女士，郭沛锦先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

全小燕女士，郭沛锦先生副总裁职务原定任期为2016年7月27日－2019年7月26日。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，全小燕女士，郭沛锦先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对全小燕女士，郭沛锦先生任职副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会   

二〇一八年四月四日