浙江华通医药股份有限公司
关于确认关联交易的公告
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-020号
浙江华通医药股份有限公司
关于确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年4月3日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》，关联董事凌渭土、钱木水、程红汛回避表决。
2017年，公司由于经营发展的需要，与公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）及其关联方绍兴华通市场有限公司（以下简称“华通市场”）、浙江供销超市有限公司（以下简称“供销超市”）、绍兴供销大厦有限公司（以下简称“供销大厦”）在商品购销、房产租赁、银行借款保证担保等事项存在关联交易。
二、关联方基本情况
1、华通集团基本情况
名称：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司
法定代表人：凌渭土
注册资本：2亿元
住所：绍兴市柯桥区世茂名流
经营范围：对外实业投资；经销：农业机械及配件、轻纺原料、纺织品、服装、农产品。
华通集团持有公司股份5512.5万股，占公司总股本的26.25%，为公司控股股东。
2、华通集团关联方基本情况
（1）名称：绍兴华通市场有限公司
法定代表人：何汉良
注册资本：5000万元
住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道笛扬路农贸市场
经营范围：农贸市场、钢材市场经营管理；市场建设开发、养护维修；农产品质量安全监测。
华通集团持有华通市场81%股份，华通市场为华通集团控股子公司。
（2）名称：浙江供销超市有限公司
法定代表人：种晓兵
注册资本：5280万元
住所：浙江省绍兴市解放北路219号二楼
经营范围：下列经营范围限分支机构经营：食品经营；零售：参茸、烟草制品、食盐、书刊；音像制品零售及出租；零售：中药材（饮片）（限品种供应）；乙类非处方药（限国药准字“青春宝”、“铁皮枫斗”、“21金维他”产品）；停车服务。（各分支机构凭有效许可证经营） 。 批发、零售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文体用品、电子产品、通讯器材、照相器材、黄金饰品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、花草；验光配镜；钟表维修；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农产品收购、销售；商品展览、展示、展销服务；市场经营管理；普通货物运输（凭有效许可证经营）。
华通集团持有供销超市22.73%股份，供销超市为华通集团参股的公司。
（3）名称：绍兴供销大厦有限公司
法定代表人：陈井奢
注册资本：1200万元
住所：浙江省绍兴市解放北路489号
经营范围：零售：卷烟、雪茄烟、食盐；零售：预包装食品、散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类；乙类非处方药：中药材（饮片）（限品种供应）经销：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、中央空调、电动自行车、家具、文体用品、电子产品、通讯设备、照相器材、珠宝玉器、金银饰品、化工原料（除危险化学品）、建筑装潢材料（除危险化学品）、轻纺原料、金属材料、眼镜；第二类不须审批医疗器械，制冷设备；钟表修理、电器安装及维修；批发、零售、上门安装、维修：燃气用具、燃气设备、热水器、地暖设备及配件、壁挂炉及配件；自有场地租赁；摄影（除彩扩）；复印；相机维修；验光配镜；旧家电回收。
华通集团持有供销大厦16.67%股份，供销大厦为华通集团参股的公司。
三、关联交易内容
1、公司与华通集团的关联交易
中信银行股份有限公司绍兴分行与华通集团于2016年11月14日签订最高额保证合同，约定华通集团为绍兴维尔福实业有限公司（华通集团参股的公司）、浙江华通医药股份有限公司、浙江景岳堂药业有限公司自2016年11月14日至2018年11月14日在该行的债务提供最高额为7,200万元的担保，在该保证合同下，公司于2017年2 月10日从中信银行股份有限公司绍兴分行取得借款2,000万元，期限1年。
2、公司与华通集团关联方的关联交易
（1）购销商品的关联交易
■
（2）承租房产的关联交易
■
四、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方出售商品以及承租关联方房产的相关价格均按照公开、公平、公正的原则，按市场价格经双方协商定价，价格公允。华通集团为公司银行借款提供的保证担保，华通集团不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。
上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年度发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
七、监事会意见
监事会认为：公司2017年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-021号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司设立的子公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江景岳堂药业有限公司设立子公司的议案》。相关内容详见刊载于2018年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-010号）。
浙江景岳堂药业有限公司设立的子公司浙江景岳堂生物科技有限公司已于近日完成了工商登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330621MA2BE5YQXR
名 称：浙江景岳堂生物科技有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
法定代表人：沈建林
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年03月29日
营业期限：2018年03月29日至长期
经营范围：生物技术产品（不含药品）的研发、技术咨询、技术转让；生产、销售：食品、保健食品、生物技术产品（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2018年4月4日
