中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-012 证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年4月8日以通讯方式召开。会议通知已于2018年4月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会决定聘任李翠旭先生担任公司副总裁、何进先生担任公司副总裁。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年。并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
此议案需要提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于河北南玻一线（600T/D）冷修技改升级改造项目的议案》；
面对华东、华北区域超白玻璃加工线相对集中，高附加值产业、公建、镀膜玻璃需求较高的市场背景，以及国家供给侧改革触发平板玻璃行业优化产能、盘活产能的宏观政策影响，河北浮法一线熔窑已达设计使用年限，计划将一线（600T/D)升级改造为超低自爆率、超透的超白玻璃专业化浮法生产线，以提升产能、盘活闲置资产，提高竞争力。
本次技改将通过原料设备、燃烧系统、投料系统无镍化升级，精心设计优化配置，并利旧现有厂房、工艺设备及相关配套设施，重点对影响超白玻璃质量的因素进行优化改造，采用先进的窑炉结构和保温材料，降低能耗，达到国际先进水平，同时满足节能、环保、安全的特殊要求。
本项目计划投资总金额为14,575万元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
附：高级管理人员简介
李翠旭：男，43岁，硕士。历任河北石家庄新兴铸管有限责任公司安全生产部部长、中国北方工业公司投资经营部项目经理、总经理助理、副总经理。未持有本公司股份。
何进：男，46岁，硕士，高级经济师。历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理。现任本公司助理总裁兼平板与电子玻璃事业部总裁，兼任广东省建筑材料行业协会第三届理事会副会长、广东省玻璃协会第三届理事会副会长。截至目前，何进先生持有“南玻A”股份1,600,000股。
以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-013 证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年4月8日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司不超过3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年09月26日
注册地点：天津市武清区
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
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三、担保的主要内容
为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国银行股份有限公司天津分行武清支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币330,408万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的42.29%，占总资产1,697,923万元的19.46%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
