贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－019

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年4月4日以传真和书面形式发出，会议于2018年4月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以7票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任刚剑先生、左川先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

二、公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅刚剑先生、左川先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任刚剑先生、左川先生为公司副总经理。公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。

三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议案进行了审核，并发表了审核意见：经审阅刚剑先生、左川先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意总经理提名聘任刚剑先生、左川先生为公司副总经理。同意将《关于聘任公司副总经理的议案》将提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：刚剑先生简历

左川先生简历

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年四月十日

刚 剑先生简历

刚剑，男，1977年3月出生。经济师。曾任公司证券部、投资发展部投融资主管、证券事务代表、投资发展部副部长，贵研资源（易门）有限公司监事，贵研工业催化剂（云南）有限公司监事。现任公司董事会秘书、投资发展部部长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，上海中希合金有限公司董事，云南铜业科技发展股份有限公司董事。

主要经历：

1996年09月～2000年07月 云南财经大学旅游管理专业就读；

2000年07月～2002年05月 广发证券股份有限公司昆明营业部工作；

2002年06月～2009年11月 贵研铂业股份有限公司证券部、投资发展部投融资主管；

2009年12月～2010年10月 贵研铂业股份有限公司投资发展部副部长；

2010年03月～2016年08月 贵研铂业股份有限公司证券事务代表；

2011年01月～2016年09月 贵研资源（易门）有限公司监事；

2015年07月～2016年09月 贵研工业催化剂（云南）有限公司监事；

2010年11月至今 贵研铂业股份有限公司投资发展部部长；

2009年12月至今 永兴贵研资源有限公司董事；

2016年07月至今 云南铜业科技发展股份有限公司董事；

2016年09月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；

2016年09月至今 贵研工业催化剂（云南）有限公司董事；

2017年12月至今 上海中希合金有限公司董事；

2016年05月至今 贵研铂业股份有限公司董事会秘书。

左 川先生简历

左川，男，1979年3月出生。助理工程师。曾任贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长。现任贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长、党支部书记。

主要经历：

1999年09月～2003年09月 云南大学应用化学专业读书；

2003年09月～2004年02月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部工作；

2004年02月～2012年05月 贵研铂业股份有限公司市场营销部高级营销经理；

2012年05月～2013年02月 贵研铂业股份有限公司市场运营部副部长；

2013年02月～2016年11月 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长；

2016年11月至今 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部部长、党支部书记。