湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-32
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年4月3日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年4月9日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案（新）》。
截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净利润25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未分配利润398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26元。
为了保证公司的平稳发展和维护公司及股东的利益，公司董事会对2017年度分配方案做了重新论证，公司董事会在考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，对公司2017年度利润分配预案提交了新的方案，方案如下：
以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立意见。
上述议案需经公司股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-33
湖北广济药业股份有限公司
关于增加2017年度股东大会临时
提案暨召开2017年度股东大会
补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月14日，湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。并于2018年3月16日在公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025)。
2018年4月9日，公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的议案（新）》。详细内容见同日在指定媒体披露的相关公告。
2018年4月9日，公司收到第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）向公司董事会递交的《关于增加2017年度股东大会临时提案的函》（具体内容见附件3）。提议将第九届董事会第四次会议审议通过的《关于2017年度利润分配的议案（新）》提交公司2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议。
省长投集团持有本公司41,710,801股股份，占广济药业总股本的16.57%，为公司的第一大股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述《关于增加2017年度股东大会临时提案的函》中提到的议案提交公司2017年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2017年度股东大会的其他事项不变。现将召开2017年度股东大会的具体事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1.股东大会届次：广济药业2017年度股东大会。
2.召集人：本公司董事会。2018年3月14日公司第九届董事会第三次会议审议通过了“关于召开2017年度股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月19日15:00—2018年4月20日15:00期间的任意时间。
5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年4月17日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2018年4月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于2017年度利润分配的议案（新）》
听取公司独立董事2017年度述职报告
上述议案1-7已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司2018年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述议案8已经第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司2018年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述议案5和议案8内容存在互斥情况，请投资者谨慎投票表决。股东或其代理人不得对议案5与议案8同时投同意票；股东或其代理人对议案5与议案8同时投同意票的，对议案5与议案8的投票均不视为有效投票。
三、提案编码
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三、 会议登记方法
1.登记方式：书面登记。
2.登记时间：2018年4月19日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3.登记地点：本公司证券部
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
5.会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。
6.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
7.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。
五、 备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。
2、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
3、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
4、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
附件1：
湖北广济药业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2018年 月 日
委托书有效期限:2018年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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注: ① 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
② 请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，对某一议案填入其他符号或不进行选择视为弃权。
③ 如委托人未对投票做明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。
附件3：
关于增加公司2017年度股东大会临时提案的函
湖北广济药业股份有限公司董事会：
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”）于2018年4月9日召开的第九届董事会第4次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的议案（新）》。
现提议将上述议案提交贵公司将于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议。
提案人：湖北省长江产业投资集团有限公司
2018年4月9日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－34
湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年4月3日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年4月9日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决监事3人，实到参与表决监事3人；
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度利润分配的议案（新）》。
截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净利润25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未分配利润398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26元。
同意公司2017年度利润分配新的方案：以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
上述议案需经公司股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十日
