宣城市华菱精工科技股份有限公司

公司代码：603356 公司简称：华菱精工

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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本次董事会应出席董事7名，实际出席6名。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为 59,681,047.85元，加年初未分配利润 143,878,139.07元，减当年提取的法定盈余公积 853,991.52元，减上年度对股东的分配12,700,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 190,005,195.40元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利20,001,000元,占2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.51%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

自2005年设立以来，本公司始终专注于电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯专用的钣金产品等电梯配件。公司主要配套三菱、蒂森、东芝、华升富士达、迅达等全球著名电梯整梯厂商，率先成功开发推广了矿粉混凝土复合对重块、新型重量平衡系统补偿缆等新品，获得了客户的广泛认可，对电梯配重产品升级换代产生重大影响。近年来，公司加大推进新品开发、产能布局调整以及装备升级，不断推广配重新产品，拓展钣金领域业务，配套重要客户重点建设安徽宣城、广东广州、重庆等生产基地，产能规模、产品配套能力显著提升，对重块产品继续保持市场优势地位，市场占有率20%左右，各类钣金件业务发展迅速，企业综合实力明显增强。

除电梯行业外，自2016年初开始，本公司充分发挥机械加工方面的装备、工艺、技术等优势，开发、推广应用于智能停车库等升降机领域钣金件新产品，逐步向智能停车库领域拓展。本公司子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。

2、经营模式

公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。

公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣金产品等电梯配件，因属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售。公司产品均采用直接销售给客户的方式，直销模式也可以减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策。目前，公司已在安徽省宣城市、广东省广州市、重庆市等设立子公司。公司销售部主要负责市场调研、产品宣传、推广和销售、客户关系管理等。

3、行业情况说明

随着改革开放和大规模经济建设的开始，电梯行业也迎来了发展的机遇，实现了快速稳定的增长。近十年来，持续快速的经济增长也使得我国电梯制造业步入高速发展阶段，电梯产量从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台，年复合增长率约16.53%。2017年度产量与2016年基本持平。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一，电梯产量居世界总产量的一半以上，中国已经成为全世界最大的电梯市场。电梯行业的高速增长同时带动了配套零部件行业快速发展，部分国产电梯零部件的技术、质量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。

我国电梯70%左右的市场份额为外资品牌企业占据。其中，奥的斯、三菱、日立等占据了45%左右市场份额，迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据了25%左右的市场份额，民族品牌约占30%的市场份额。在外资品牌电梯占据市场主导情况下，大批民族品牌电梯积极发展，逐步受到市场的青睐，部分优秀民族品牌电梯企业的生产条件和产品质量已经接近外资品牌电梯企业，产品已挤入机场、铁路、五星级酒店等高端市场，并在国际市场上屡屡中标。从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据我国电梯总需求的80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。长三角地区各类电梯零配件生产配套厂家和研究机构众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体实现营业收入681,637,071.10元，同比增长19.33%；实现归属上市公司股东的净利润为59,681,047.85 元，比上年同比下降6.62%，主要原因是2017年度原材料价格持续上涨，原材料价格的波动对公司产品成本及毛利率会产生较大影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

1 本公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面实行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关费用；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

会计政策变更影响如下表：

■

本公司按上述文件规定自2016年5月1日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至税金及附加。

2 本公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（[2017]15号）的相关规定，本报告期初至2016年12月31日，按原准则进行处理；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对2017年1月1日至2017年12月31日新增的政府补助根据该准则处理，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

会计政策变更影响如下表：

■

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

审批程序：相关会计政策变更已经第二届董事会第五次会议批准。

重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司4家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司一家孙公司。

2016年度公司合并财务报表范围除以上5家公司外，还有一家苏州市常润电梯配件有限公司，该公司是本公司的全资子公司，已于2017年1月3日注销。

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-024

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年3月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月8日以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事薛飞因工作原因未能出席会议。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

公司2017年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟将公司独立董事的津贴由3万元（税后）调整为5万元（税后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为该议案审议程序合法、有效，符合公司实际情况，同意公司关于调整独立董事津贴的议案。

具体内容详见4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2017年度利润分配预案如下：

2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为59,681,047.85元，加年初未分配利润 143,878,139.07元，减当年提取的法定盈余公积 853,991.52元，减上年度对股东的分配12,700,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 190,005,195.40元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利20,001,000元,占2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.51%。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认2017年度关联交易的议案》；

公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为2017年度公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。

本议案为关联交易议案，关联董事黄业华、黄超回避表决，其他出席会议非关联董事一致通过本议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

8、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万/年。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，公司董事会成员由9名调整为7名，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作相应修订。具体内容详见4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于提名董事会提名委员会委员的议案》；

因公司葛建松董事于2018年3月27日辞去董事职务，同时辞去董事会提名委员会职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现拟提名蒋小明为公司董事会提名委员会委员。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

11、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；

公司拟定于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议上述议案的相关事项。具体内容详见4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

12、本次会议听取了公司独立董事《2017年度述职报告》和公司审计委员会《2017年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018- 025

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2018年3月28日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月8日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

公司2017年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

4、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2017年度利润分配预案如下：

2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为59,681,047.85元，加年初未分配利润 143,878,139.07元，减当年提取的法定盈余公积 853,991.52元，减上年度对股东的分配12,700,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 190,005,195.40元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利20,001,000元,占2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.51%。

该利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

5、审议通过《关于确认2017年度关联交易的议案》；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2018年4月10日

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2018-026

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事制度》的相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际情况、地区经济整体发展水平以及津贴行情，拟将公司独立董事津贴由3万元（税后）调整为5万元（税后），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月10日

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2018-027

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于聘请公司2018年度审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，本议案还需提交2017年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董事会审议聘请2018年度审计机构的具体内容

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万/年。

二、独立董事意见

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用60万/年。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-028

宣城市华菱精工科技股份有限公司

修改公司章程公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称为“公司”） 2018年4月8日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修改〈宣城市华菱精工科技股份有限公司章程〉的议案》，同意对《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》部分条款修订如下：

■

除上述条款修订外，《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》的其他条款不变。公司董事会将委派人士办理相关工商变更登记手续等事宜。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2018-029

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月4日 14点00 分

召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月4日

至2018年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

独立董事将在2017年度股东大会上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年年度股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

6、登记时间：2018年5月2日9时至16时。

7、登记联系人：田媛

8、联系电话：0563-7793336 传真 ：0563-7799990

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。