北京顺鑫农业股份有限公司
关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的公告

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-013

北京顺鑫农业股份有限公司

关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事长王泽先生提交的书面辞职报告。王泽先生因工作调整原因申请辞去公司董事长及总经理职务，同时辞去公司董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王泽先生辞任总经理职务自报告送达董事会之日起生效，其辞任董事长职务、公司董事会战略与投资委员会主任委员职务将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效。辞职报告尚未生效之前，王泽先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会于近日收到公司董事王立友先生提交的书面辞职报告，王立友先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王立友先生辞任董事职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效。辞职报告尚未生效之前，王立友先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

王泽先生和王立友先生在公司任职期间，为促进公司稳步发展做出了积极贡献，公司董事会对王泽先生和王立友先生任职以来对公司的贡献表示衷心的感谢！

一、提名董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司于2018年4月9日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人》的议案，同意提名李颖林先生、李秋生先生、秦龙先生为公司第七届董事会董事候选人，上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

二、聘任高级管理人员

第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任安元芝先生为公司总经理、聘任李秋生先生为公司副总经理。任期自该议案经董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年4月9日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-014

北京顺鑫农业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十四次会议通知于2018年3月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年4月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人》的议案。

公司董事会于近日收到王泽先生和王立友先生的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名李颖林先生、李秋生先生、秦龙先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会审核，同意聘任安元芝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，安元芝先生将担任公司总经理兼任董事会秘书。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会审核，同意聘任李秋生先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，李秋生先生将担任公司副总经理兼任财务总监。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会》的议案。

2017年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年4月9日

李颖林先生个人简历：

李颖林先生，46岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1996年参加工作，最近五年历任顺义区国有资本经营管理中心党委委员、副经理；北京顺义金融控股有限责任公司董事、副经理；北京顺鑫控股集团有限公司监事会主席；北京综合保税区开发管理有限公司监事会主席。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理。候选人未持有公司股票，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李秋生先生个人简历：

李秋生先生，49岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，最近五年历任顺鑫农业财务计划部部长、顺鑫控股计划财务部经理。现任顺鑫农业财务总监。候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

秦龙先生个人简历：

秦龙先生，47 岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，最近五年一直担任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理，现任顺鑫农业经理办公室主任、经理助理。候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

安元芝先生个人简历：

安元芝先生，47 岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1994年参加工作，最近五年一直担任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书，现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业副总经理、董事会秘书。安元芝先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-015

北京顺鑫农业股份有限公司

关于提请召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度股东大会

2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2018年5月4日上午9:00

网络投票时间为2018年5月3日—2018年5月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2018年4月24日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年4月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司2017年年度报告全文及摘要》；

（二）《公司2017年度董事会工作报告》；

（三）《公司2017年度监事会工作报告》；

（四）《公司2017年度财务决算报告》；

（五）《公司2017年度利润分配预案》；

（六）《公司2018年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》；

（七）《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构及支付其报酬》；

（八）《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》；

（九）《关于拟发行长期限含权中期票据》；

（十）《关于公司拟发行中期票据》；

（十一）《关于公司发行超短期融资券》；

（十二）《关于修订公司管理制度》；

（十三）《关于提名公司董事候选人》

1.选举李颖林先生为公司第七届董事会董事；

2.选举李秋生先生为公司第七届董事会董事；

3.选举秦龙先生为公司第七届董事会董事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案十三采用累积投票。

上述议案相关内容请查阅2018年4月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度股东大会会议文件》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记

（二）登记时间：2018年4月26日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30。

（三）登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

（四）登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：华超

联系电话：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮箱：huachao@shunxinholdings.com

（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1．董事会决议。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会议案13采用累积投票，此议案为选举非独立董事。如议案 13.01代表第一位候选人，13.02 代表第二位候选人，议案13.03代表第三位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案13，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：