上海申华控股股份有限公司
关于竞拍开封市2018-5号地块使用权的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018—14号

上海申华控股股份有限公司

关于竞拍开封市2018-5号地块使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 投资项目名称：河南省开封市顺河回族区2018-5号地块

2、 竞买成交金额：23,399.9591万元

一、 投资项目概述

1、 上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）曾于2015年投资设立申华（开封）汽车博展中心有限公司，开展开封申华汽车文化产业园项目的投资建设。经过前期建设，目前已完成园区小市政建设。为更好的推进开封申华汽车文化产业园的下一步建设，公司拟由全资子公司申华（开封）汽车博展中心有限公司参与竞拍开封市2018-5号宗地国有建设用地使用权，该地块为商业用地，位于河南省开封市顺河回族区汴东产业集聚区BD06-03街坊内。预计公司参拍总价不超过2.34亿元。公司参拍的2018-5号地块计划用于建设汽车文化产业园车管所、4S店展销区、汽车后市场服务区、配件交易区及二手车交易区等项目。

2、 公司第十届董事会第四十六次临时会议于2018年4月4日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述竞拍事项。同时，董事会同意授权公司管理层具体实施参与土地竞拍相关的工作，包括但不限于提交竞买申请、缴纳履约保证金、签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。

2018年4月4日，申华（开封）汽车博展中心有限公司以总额23,399.9591万元的价格竞得上述地块。4月9日，公司收到签署盖章的《成交确认书》。

3、 本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经股东大会审议批准。

二、 投资项目的基本情况

河南省开封市顺河回族区2018-5号地块，位于顺河回族区汴东产业集聚区BD06-03街坊内，四至为：东至东九路道路红线，南至规划用地边界线，西至宏达大道道路红线，北至昌盛路道路红线。2018-5号地块面积为133333.1平方米（约合200亩），土地用途为商业服务，容积率≤1.8，建筑密度≤40%，建筑限高≤60m，绿地率≥35%，出让年限为40年。

三、 投资项目对上市公司的影响

本次申华（开封）汽车博展中心有限公司投资竞得开封市顺河回族区地块，主要是用于推进申华汽车文化产业园项目的持续开发，该幅地块将用于建设汽车文化产业园车管所、4S店展销区、汽车后市场服务区、配件交易区及二手车交易区等项目。本次投资是公司积极贯彻开封汽博园项目建设、坚持发展汽车消费产业的举措，有利于公司尽早实现投资收益。

四、 备查文件：

1、董事会决议

2、《成交确认书》

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2018年4月10日