中华企业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-010

中华企业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日收到公司独立董事徐国祥先生递交的书面辞职报告。徐国祥先生因个人任期已满，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。辞职后，徐国祥先生将不再担任公司任何职务。徐国祥先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

鉴于徐国祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，该辞职申请将自公司满足独立董事不低于董事会成员三分之一的条件后生效。公司将尽快物色合适的独立董事人选，并按照法定程序选举新任独立董事及董事会提名委员会主任委员。在此之前，徐国祥先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。

徐国祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司战略发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐国祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年4月10日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-011

债券简称：13中企债 债券代码：122330

中华企业股份有限公司

关于延迟披露“13中企债”

2018年定期跟踪评级报告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月14日发行总额为15.5亿元人民币的中华企业股份有限公司2013年公司债券（以下简称“13中企债”），附全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

中诚信证券评估有限公司作为本次债券评级机构，将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，对本次债券的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。由于本次债券担保方2017年审计工作尚未完成，中诚信证券评估有限公司将在取得担保方审计报告后尽快出具公司“13中企债”2018年跟踪评级报告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年4月10日