浙江祥源文化股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-030
浙江祥源文化股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童雅丽女士提交的书面辞职报告，因工作岗位变动原因，童雅丽女士请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月12日召开了2018年第一次临时职工代表大会，选举王中杰先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司及监事会对童雅丽女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：王中杰先生简历
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年4月13日
附：职工代表监事简历
王中杰：男，中国国籍，1991年11月出生，英国兰卡斯特大学金融学士学位，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备证券从业资格、基金从业资格。曾在中国国际金融股份有限公司、杭州国钰资产管理有限公司任职，现任公司投资发展中心高级投资经理。
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-031
浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年4月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。
2018年3月29日，公司实施完成以1.00元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）对重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺应补偿股份7,001,674股（其中西藏联尔3,570,854股，天厚地德3,430,820股），并予以注销。鉴于此，公司需要对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-032
浙江祥源文化股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月29日，公司实施完成以1.00元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）对重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺应补偿股份7,001,674股（其中西藏联尔3,570,854股，天厚地德3,430,820股），并予以注销。鉴于此，公司需对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《浙江祥源文化股份有限公司章程（2018年4月）》。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2018-033
浙江祥源文化股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年4月23日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江祥源实业有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年3月30日公告了股东大会召开通知，持有公司30.32%股份的控股股东浙江祥源实业有限公司，在2018年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年4月12日，公司董事会收到控股股东浙江祥源实业有限公司以书面形式提交的《关于浙江祥源文化股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会在公司2017年年度股东大会议程中增加《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容请详见2018年4月13日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月23日 14点 30分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9已经2018年3月28日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请详见2018年3月30日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。议案10已经2018年4月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见2018年4月13日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年4月13日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江祥源文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
