国旅联合股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-025

国旅联合股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路5号院1号楼7层 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事翟颖女士因工作原因请假；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事蔡丰先生、监事吕晓峰先生因工作原因请假；

3、 董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2017年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2017年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《公司2017年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、王元园律师

2、 律师鉴证结论意见：

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书。

国旅联合股份有限公司

2018年4月13日