中航资本控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2018-027

中航资本控股股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席3人，公司董事长录大恩先生，董事赵宏伟先生、郑强先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；

3、 公司董事会秘书章建康先生出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、副总经理贾福青先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案：

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会四项议案均涉及关联交易，经本次股东大会非关联股东审议通过，公司控股股东中国航空工业集团有限公司及其下属成员单位回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、周清

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中航资本控股股份有限公司

2018年4月13日