四川川润股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-024号
四川川润股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月13日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月12日15：00至2018年4月13日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
7、会议出席情况：
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通过网络投票的股东4人，代表股份51,900股，占上市公司总股份的0.012%。
中小股东出席的总体情况：中小股东5人，代表股份111,900股，占公司股份总数0.027%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961%；反对票29,900股，占出席会议有表决权股份的0.023%；弃权票22,000股，占出席会议有表决权股份的0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.720%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.660%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961%；反对票47,900股，占出席会议有表决权股份的0.036%；弃权票4,000股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的42.806%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.575%。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票131,933,350股，占出席会议有表决权股份的99.977%；反对票29,900股，占出席会议有表决权股份的0.023%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东总表决情况：同意82,000股，占出席会议中小股东所持股份的73.280%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票131,915,350股，占出席会议有表决权股份的99.964%；反对票47,900股，占出席会议有表决权股份的0.036%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东总表决情况：同意64,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.194%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的42.806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961%；反对票29,900股，占出席会议有表决权股份的0.023%；弃权票22,000股，占出席会议有表决权股份的0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.720%；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的19.660%。
6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961%；反对票47,900股，占出席会议有表决权股份的0.036%；弃权票4,000股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的42.806%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.575%。
7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票131,933,350股，占出席会议有表决权股份的99.977%；反对票29,900股，占出席会议有表决权股份的0.023%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东总表决情况：同意82,000股，占出席会议中小股东所持股份的73.280%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成票131,915,350股，占出席会议有表决权股份的99.964%；反对票47,900股，占出席会议有表决权股份的0.036%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小股东总表决情况：同意64,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.194%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的42.806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961%；反对票29,900股，占出席会议有表决权股份的0.023%；弃权票22,000股，占出席会议有表决权股份的0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意6,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.720%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.660%。
10、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票131,911,350股，占出席会议有表决权股份的99.961 %；反对票47,900股，占出席会议有表决权股份的0.036%；弃权票4,000股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意60,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.619%；反对47,900股，占出席会议中小股东所持股份的42.806%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.575%。
本议案经特别决议表决通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事作2017年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、郭昕
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2018年4月13日
