青岛国恩科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-021
青岛国恩科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日，其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018年4月16日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2018年4月15日（星期日）下午15:00至2018年4月16日（星期一）下午15:00的任意时间
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事李宗好先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11名，代表股份157,403,025股，占公司有表决权股份总数的58.0288%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份153,000,300股，占公司有表决权股份总数的56.4056%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表6人，代表股份4,402,725股，占公司有表决权股份总数的1.6231%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《关于2017年度利润分配方案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、审议通过《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
12、审议通过《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
13、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
14、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
15、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
同意157,403,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意4,403,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士的2017年度述职报告全文详见2018年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师方冰清、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
