广东长青（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-042
广东长青（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）下午14：00
2）网络投票时间：2018年4月15日－2018年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月9日（星期一）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份465,034,800股，占公司股份总数的62.6094%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6094%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4.《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5.《2017年度利润分配议案》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
6.《关于2018年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
7.《公司董事2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
8.《公司监事2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青（集团）股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年4月16日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-043
广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司忠县长青生物质能源有限公司（以下简称“忠县生物质”）通知，其在重庆市忠县工商行政管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：
变更前：
法定代表人：黄军燕
变更后：
法定代表人：黄荣泰
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年4月16日
