浙江康盛股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-034

浙江康盛股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资者说明会召开情况

为便于广大投资者更全面深入地了解本次终止重大资产重组事项相关情况，

维护投资者利益，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月

16日（星期一）15:00-17:00 在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项与投资者进行了沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。公司董事长陈汉康先生、董事会秘书毛泽璋先生、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司明亚飞先生出席了本次会议。

二、 投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回

复整理如下：

1、陈总您好，本次重组终止的原因是什么？为什么在筹备了这么长时间之后才决定终止？后续公司对发展新能源汽车产业链的战略会有改变吗？

答：您好！我是陈汉康，针对您的提问回答如下：

1）本次重组终止的原因:由于本次重组的筹备过程较长，已经超过了一年多，在这一年多时间里国家金融政策发生了一定的变化，尤其是实体经济融资难，负债率较高的民营企业融资难问题更加突现，公司基于在目前的债务结构下重组完成后，是否有足够的经济实力把标的企业做强做大的考量，是否会威胁到上市公司资金链安全的角度考量而终止重组。

2)在筹备了这么长时间之后才决定终止：由于公司负债率偏高的原因，在重组过程的后期就有所顾虑，但是由于随着重组工作的推进已经投入大量的人力和物力，且重组是朝着公司的既定战略方向进行，因此很难做出终止的决心，想通过公司内部调节来改善负债结构，在公司年度工作会议上也对公司现有三大业务板块进行了新的定调：家电零部件板块是稳健发展，其中冰箱冷凝管是全球龙头，要保持全球行业龙头地位不变，其他利润低的家电零部件缩量产销；新能源汽车零部件板块是强力发展，成为公司新的强劲的盈利板块，但回款周期长的用户限量产销；融资租赁板块调控发展，形成改善负债结构的重点板块。

目前，各项工作根据这个定调正在推进，但需要协调好各方因素，循序渐进才能达到目的，因此要使之产生明显效果需要一定的时间周期，在这个背景下2018年4月9日银保监会发布了关于印发《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度的通知，这也表明高负债率企业融资将进一步受限，因此公司才决定撤回重组申请，终止重组。

3)后续公司对发展新能源汽车产业链的战略会有改变吗？公司对发展新能源汽车产业链的战略定位一定不会改变，会坚定不移的发展下去，而且坚信能发展好。后续工作将从以下几个方面着手：①加大力度、加快速度调整公司负债结构，充分用足公司调整负债结构的空间和方式；②根据相关法律法规规定，在重大资产重组主动终止后一个月以内不得筹划重大资产重组，公司新能源产业链的布局将在符合相关法律法规的条件下以及法律法规准许的时间范畴内继续推进；③进一步认清形势结合自身条件优化新能源产业链布局，不仅要发展新能源产业链，更要稳健发展。

在此，向广大投资者，向为重组工作辛勤付出的领导和同志们，向为重组工作辛勤付出的中介机构，向一如既往关心、关注康盛发展的社会各界人士致歉，身为公司董事长将以此次事件为教训，更加勤勉尽责的为康盛发展新能源产业链而努力。

2、资产重组是否有其他的可选计划？

答：您好！我是董秘。公司终止本次重组并不是表明公司停止向新能源汽车产业转型升级的步伐。相反，这将是公司的长期和根本战略。过去几年，公司在稳定主业的基础上，积极布局新能源汽车产业链，现已具备了成熟的电机、电控、电空调等新能源汽车零部件业务板块，并战略投资了国内氢燃料电池行业龙头企业亿华通、石墨烯新能源材料领域的天津普兰、电池管理系统（BMS）研发生产企业东莞钜威等领先企业。当前，我国正处在新能源汽车行业快速发展的战略机遇期，公司仍将坚定不移地推动新能源汽车产业发展战略，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，集中资源全力推动新能源汽车业务发展战略。本次重组终止是公司在考虑当前外部环境和自身业务结构所作出的审慎决策，在有效解决公司各业务板块发展冲突后，从而可以集中公司资源发展新能源汽车业务。

3、康盛终止本次重组，只是暂停，还是会重启新能源汽车重组,是不是？

答：您好！我是董秘。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规的有关规定，公司承诺自《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-029）披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。外延式并购是公司打造新能源汽车产业链的重要途径之一，公司不排除在各项条件成熟后寻求合适时机再次启动收购程序的可能性，公司将根据届时的政策环境和自身业务发展情况审慎决策。

4、这次重组终止是否会影响公司今年业绩？能否大概描述2017年公司业绩情况？

答：您好！我是董秘。公司当前生产经营一切正常，业务稳步推进，本次重组终止是公司在综合考虑政策环境和自身发展情况后的阶段性调整，不会因重组终止而影响业绩。公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润预计为2.035亿元。目前不存在需要特别提示的事项。公司2017年年报披露时间预约在2018年4月21日。请届时关注公司披露的公告。

5、当初承诺3年内注入上市公司，现在终止了，是不是违背承诺呢？

答：您好！我是董秘。根据公司与润成控股、中海晟泰签订的《委托管理协议》及其补充协议，润成控股及陈汉康先生承诺，自签署协议之日起36个月内择机将其持有的中植新能源全部股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。当触发下列条件之一时，应在6个月内实施股权转让行为：（1）中植新能源实现年度净利润（扣除非经常性损益）达到或超过人民币3亿元；（2）中植新能源与上市公司及其控制的企业最近12 个月内日常关联交易金额累计达到或超过康盛股份的合并营业收入的30%。

考虑到中植新能源下属公司烟台舒驰和中植一客已然率先具备成熟的收购条件和盈利能力，公司选择烟台舒驰和中植一客作为重组对象，而非中植新能源全部股权，正是公司加快实施产业转型、实际控制人积极践行承诺的决策结果。公司终止本次重组是在综合考虑政策环境和公司自身发展的情况下，需要进一步综合梳理、调整业务结构和财务状况，从而集中资源发展新能源汽车业务产业。对于2015年公司托管中植新能源汽车有限公司时出具的相关收购承诺持续有效。未来，公司将继续择机以最合适的交易方式进行。

6、请问，为准备此次重组，公司花费了大量资金，请问如何弥补损失？

答、您好！我是董秘。根据上市公司与交易对方签署的发行股份购买资产协议及业绩补偿协议，本次交易协议尚需经过中国证监会核准后方可生效。本次重大资产重组终止，交易各方无需承担法律责任，公司也无需支付违约金。本次重组公司聘请了中介机构，须支付部分中介机构费用，费用金额按照相关协议约定及双方协商后确定。本次重组终止后，公司与全体员工将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升公司盈利能力和可持续发展能力，为全体股东创造更大的价值。

7、你好，既然此次主动撤销重组是源于公司债务高企，请问是否与中植新能源汽车的大规模升级有关系呢？如不是，请具体介绍债务高企的原因。

答：您好！我是董秘。公司在不考虑业务大幅度增长的情况下，负债属于正常状态。若重组成功，业务将出现大幅度增长的势头，因此需要考虑资金的承受能力是完全必要的。因此我们要对新能源产业链布局的同时调整好负债结构，而并非像您所担心的目前就存在债务高企的情况。

8、请问这次重组对股价有什么影响？管理层对公司目前的股价是否满意？

答： 您好！我是董秘。公司股票价格受公司的经营业绩和未来发展前景，以及国内外政治经济形势、产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。但是公司会积极做好现有产业的生产经营工作，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，保持企业的可持续发展，保护中小投资者利益，实现所有股东利益最大化。同时提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日