北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-038
北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第三十四次会议通知于2018年4月11日以通讯方式发出，并于2018年4月16日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
由于公司经营与业务发展需要，控股股东李卫国先生拟无偿向公司提供借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。李卫国先生的资金来源为质押其本人持有的股权所得出借款，目前已经和融出方签署《股票质押式回购交易业务协议》，但尚未办理完毕质押登记手续。上述借款无需抵押或担保，借款利息由李卫国本人承担。
本次关联交易的交易对方为公司控股股东李卫国先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去12个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。
公司独立董事对此关联交易事项予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意8票（关联董事李卫国回避表决），反对0票，弃权0票。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于接受公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-040）。
二、审议通过了《关于注销菏泽高能洪业环保科技有限公司的议案》。
因经营情况发生变化，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销菏泽高能洪业环保科技有限公司（以下简称“注销公司”）。
注销公司注册资本6,800万元：其中公司出资4,488万元，出资比例66%；洪业化工集团股份有限公司出资2,312万元，出资比例34%。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为注销公司担保、委托其理财、以及注销公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年4月16日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-039
北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
审议通过了《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
由于公司经营与业务发展需要，控股股东李卫国先生拟无偿向公司提供借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。李卫国先生的资金来源为质押其本人持有的股权所得出借款，目前已经和融出方签署《股票质押式回购交易业务协议》，但尚未办理完毕质押登记手续。上述借款无需抵押或担保，借款利息由李卫国本人承担。
本次关联交易的交易对方为公司控股股东李卫国先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去12个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于接受公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-040）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2018年4月16日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-040
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于接受公司控股股东借款
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。
●过去12个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。
●本次交易是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。
由于公司经营与业务发展需要，控股股东李卫国先生拟无偿向公司提供借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。李卫国先生的资金来源为质押其本人持有的股权所得出借款，目前已经和融出方签署《股票质押式回购交易业务协议》，但尚未办理完毕质押登记手续。上述借款无需抵押或担保，借款利息由李卫国本人承担。
本次关联交易的交易对方为公司控股股东李卫国先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至目前，过去12个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。
二、关联方介绍
李卫国先生，中国国籍，现任公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）董事长、为公司及东方雨虹控股股东和实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李卫国先生为公司关联自然人，本次借款构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
借款人：北京高能时代环境技术股份有限公司
出借人：李卫国
借款金额：不超过人民币2亿元
借款用途：补充公司流动资金，用于公司生产经营业务
借款利率：0
借款期限：不超过三个月
四、关联交易定价依据
本次借款为无偿借款，资金来源于李卫国先生质押股权取得出借款，由于该借款期限较短，李卫国先生同意公司无偿使用，有利于降低公司财务费用。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为了满足公司经营与业务发展的短期资金需要，有利于降低公司财务费用及公司业务发展需要。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年4月16日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事李卫国回避表决。
（二）独立董事事前认可与独立意见
独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：公司拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事李卫国回避表决。因此，我们同意此次关联交易事项。
（三）监事会审议情况
公司于2018年4月16日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。
（四）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核，并出具书面审核意见，认为：公司拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年4月16日
