高升控股股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 54号

高升控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月16日收到董事会秘书的书面辞职申请。因个人原因，杜琳琳女士辞去董事会秘书及其他一切职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杜琳琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杜琳琳女士将不在公司担任其他任何职务。

杜琳琳女士在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事会秘书的职责，公司董事会对杜琳琳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，杜琳琳女士持有公司股票30,000股。杜琳琳女士承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事、财务总监张一文女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

张一文女士的联系方式如下：

电话：0728-3275828

传真：0728-3275829

邮箱：investors@gosun.com

地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一八年四月十七日

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 55号

高升控股股份有限公司

2017年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过；

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,817,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

本次权益分派前本公司总股本为510,817,668股，权益分派后总股本增至1,021,635,336股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2018年4月24日，除权除息日为：2018年4月25日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2018年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本次转增的股份于2018年4月25日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年4月25日。

七、股份变动情况表

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八、本次实施转增股份后，按新股本1,021,635,336股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.15元。

九、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

咨询联系人：郭锐

咨询电话：0728-3275828

咨询传真：0728-3275829

十、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

2、第九届董事会第四次会议决议；

3、2017年度股东大会决议。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一八年四月十七日