健民药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-020

健民药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼209会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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备注：公司无优先股股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、 公司在任董事8人，出席3人。刘勤强董事长、徐胜董事、杨世林独立董事出席会议，何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事、辛金国独立董事、果德安独立董事因工作原因未能亲自出席；

2、 公司在任监事4人，出席2人。杜明德监事会主席、陈莉监事出席会议，姚卫平监事、孙玉明监事因工作原因未能亲自出席；

3、 公司总裁徐胜、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江及财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2017年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于增补刘小斌先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于增补许良先生为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的1-9号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。

2、公司本次股东大会审议的第10号议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，本议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、胡宝国

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。

四、 备查文件目录

1、 健民药业集团股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

健民药业集团股份有限公司

2018年4月18日