天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-071
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
5、本次会议所有提案均为累积投票提案。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期与时间：2018年04月18日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2018年04月17日（星期二）－2018年04月18日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年04月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年04月17日下午15:00至2018年04月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陶军先生
6、股权登记日： 2018 年 04月 13日（星期五）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
■
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17人，代表有表决权的股份数为161,955,695股，占公司股份总数的43.3813%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为161,344,897股，占公司股份总数的43.2177%；参加网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数为610,798股，占公司股份总数的0.1636%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数为7,097,729股，占公司股份总数的1.9012%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份数为6,486,931股，占公司股份总数的1.7376%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数为610,798股，占公司股份总数的0.1636%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《拟提名陶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名田德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《拟提名高博书先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《拟提名李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
■
选举陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、田德先生、高博书先生及李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《拟提名彭玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《拟提名巨铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《拟提名刘遐先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，其中候选人彭玲女士、巨铭先生、刘遐先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，上述提案候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
■
选举彭玲女士、巨铭先生、刘遐先生为公司独立董事后，公司独立董事人数比例符合相关法规的要求。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《拟提名李彦军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《拟提名张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
■
选举李彦军先生、张仲军先生任职监事后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次股东大会审议提案相关具体内容详见2018年04月03日指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张冉、李晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-072
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年04月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经股东大会审议，同意选举陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、田德先生、高博书先生及李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事；选举彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第三届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
关于第三届董事会成员简历详见2018年04月03日及2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）及《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。
公司第三届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年04月18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-073
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于监事会换届选举完成的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年04月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李彦军先生、张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
李彦军先生、张仲军先生与2018年03月30日公司职工代表大会选举的职工代表监事张云峰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届监事会成员简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-051）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-061）。
上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年04月18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-074
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年04月18日下午在公司会议室现场召开。本次会议通知于2018年04月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议经半数以上董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
陶军先生简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050），《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2018年04月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
高博书先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，具体人员组成如下：
战略委员会：陶军（主任委员）、刘遐、田德、袁斌
审计委员会：巨铭（主任委员）、彭玲、刘亮
提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、李彦庆
薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、高博书
上述人员简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任田德先生、袁斌先生、高博书先生为公司副总经理；聘任刘亮先生为公司财务总监；聘任高博书先生为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：
1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
刘亮先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任袁斌先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
袁斌先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任田德先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田德先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
田德先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于聘任高博书先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高博书先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
高博书先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司财务总监的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
刘亮先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任高博书先生为公司董事会秘书的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高博书先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。高博书先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。
高博书先生简历详见2018年04月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任郭文龙先生为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
经董事会秘书提名，公司董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。钱晓利女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。
电话：0938-2851611
传真：0938-2855051
电子邮箱：gstszxjy@163.com
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月18日
附件：
郭文龙：男，1964年出生，中国国籍，中专学历，助理会计师；现任公司审计部经理，公司内部审计部负责人，曾就读于甘肃省供销学校。郭文龙先生持有公司股份59,937股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭文龙先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
钱晓利：女，1986年出生，中国国籍，管理学学士、法学硕士在读，曾任公司人力资源部薪酬及绩效专员、证券与投资部信息披露专员、证券与投资部证券事务助理等职务，现任公司证券事务代表。2016年11月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，经考试合格，获得《董事会秘书资格证书》。
钱晓利女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其
他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-075
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年04月18日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年04月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议经半数监事推选，由张仲军先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
经审议，监事会同意选举张仲军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
张仲军先生简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-051）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年04月18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-076
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月18日下午召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理；经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田德先生、袁斌先生、高博书先生为公司副总经理；经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司财务总监，高博书先生为公司董事会秘书。上述人员任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月18日
附件：
天水众兴菌业科技股份有限公司
高级管理人员简历
一、总经理兼财务总监
刘亮：男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历；现任公司董事、总经理、财务总监，北京护眼时光视力科技有限公司董事；曾任绥中县食品公司财务科长、锦州中百绥中连锁店财务主管、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所经理、中航证券有限公司业务董事、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监职务；目前持有公司股份3,466,236股。刘亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
二、副总经理兼董事会秘书
高博书：男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历；现任公司副总经理、董事会秘书，甘肃视速康生物科技有限公司执行董事，北京护眼时光视力科技有限公司董事；曾任河北证券部门经理、东海证券、中航证券以及大通证券投行部业务董事、董事总经理等职务；2017年获证券时报社主办的“第十一届中国上市公司价值评选·中小板上市公司优秀董秘”，2018年获新财富杂志社主办的“第十四届新财富金牌董秘评选·金牌董秘”；目前持有公司股份2,600,107股。高博书先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询，高博书先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
高博书先生联系方式：
联系电话：0938-2851611
传 真：0938-2855051
电子邮箱：gstszxjy@163.com
联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
邮编：741030
三、副总经理
袁斌：男，1972年出生，中国国籍，专科学历；现任公司董事、副总经理；曾担任广州番禺养菌场育菇车间主任，并自主创业种植秀珍菇；目前持有公司股份4,920,467股。袁斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
四、副总经理
田德：男，1948年出生，中国国籍，高中学历；现任公司副总经理，天水众兴爱心慈善基金会法定代表人、理事长；目前持有公司股份32,632,277股。田德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-077
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月02日及2018年04月11日分别召开第二届董事会第四十四次会议及第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于与湖北省云梦县人民政府签订〈招商引资项目协议书〉的议案》、《关于对外投资在湖北省云梦县设立全资子公司的议案》、《关于与安徽省五河县人民政府签订〈项目投资合同〉的议案》及《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》，董事会同意公司根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，在湖北省云梦县及安徽省五河县设立全资子公司，分别实施“食用菌工厂化种植项目”及“年产40,000吨食用菌工厂化生产及5,000吨精深加工项目”。
上述相关详细内容详见2018年04月03日及2018年04月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司新设立的全资子公司已完成了工商注册登记手续并取得了营业执照， 现将相关信息公告如下：
一、湖北众兴菌业科技有限公司
名 称：湖北众兴菌业科技有限公司
住 所：湖北省云梦县曾店镇福银高速与新316国道交界处西北角
法定代表人：刘 亮
统一社会信用代码：91420923MA493NLDIT
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2018年04月18日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司
经营范围：食用菌种植及销售、食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、五河众兴菌业科技有限公司
名 称：五河众兴菌业科技有限公司
住 所：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口
法定代表人：刘 亮
统一社会信用代码：91340322MA2RM2N4XF（1-1）
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2018年04月13日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种，引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月18日
