号百控股股份有限公司
董事会九届五次会议决议公告

证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2018-005

号百控股股份有限公司

董事会九届五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司于2018年4月18日以通讯方式召开了董事会九届五次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意11票，反对0票, 弃权0票，审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

为深入贯彻落实电信集团转型3.0战略和全面深化改革要求,积极打造行业领先的互联网智能文娱服务公司, 结合工作需要和领导班子建设需要，经选聘并经中国电信集团研究和总经理提名及董事会提名委员会2018年第一次会议审核,决定聘任张明杰为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

公司独立董事曲列锋、黄 艳、李易和马勇根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在认真审核拟聘人员有关材料的基础上，对公司聘任副总经理事项发表独立意见，认为该选聘提名聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现拟聘人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。张明杰符合《公司法》及《公司章程》中有关副总经理任职资格的规定。因此，同意聘任张明杰为公司副总经理。

特此公告。

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董 事 会

2018年4月18日

附：聘任人员简历

张明杰，男，1972年9月出生，中共党员，南京邮电大学计算机通信专业硕士研究生毕业，高级工程师。曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任。现任中国电信上海研究院副院长。

证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2018-006

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监事会九届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

号百控股股份有限公司监事会于2018年4月18日以通讯会议方式召开了九届五会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意3票；反对0票；弃权0票，审议并通过了“关于审核公司董事会九届五次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。

公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届五次会议，会议审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的“关于聘任公司副总经理的议案”，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

号百控股股份有限公司

监 事 会

2018年4月18日