中公高科养护科技股份有限公司
董事会关于2017年度
现金分红的说明
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-024
中公高科养护科技股份有限公司
董事会关于2017年度
现金分红的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.407元（含税），共计分配现金红利人民币9,381,876元（含税）。
一、董事会关于现金分红的说明
2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为46,903,328.76元。本次拟分配的现金分红总额与2017年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会就此说明如下：
近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。在公路建设取得巨大成就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级。
公司积极响应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，把握行业发展的有利时机，不断加强研发力量，在人才、资金等方面给以大力投入，积极推动与业内相关机构的联合研发与协同创新，挖掘适合公司发展的商业机会，促进公司战略发展计划的实施。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大、产品升级、产业转型，以及新技术、新工艺的研发等方面，未来随着公司业务的不断发展，公司的资金需求将不断增加。同时，公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司有持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。
为保持公司现金分红政策的持续和稳定，使投资者能够分享公司目前及未来的经营成果，公司董事会制定了本次利润分配预案。
二、独立董事关于现金分红的意见
同意《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。
三、其他事项
公司将于2018年5月4日下午14:00-15:00以网络平台在线交流方式召开2017年度业绩及现金分红网上说明会，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上的《中公高科关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告（2018-025）》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2018-025
中公高科养护科技股份有限公司
关于召开2017年度业绩
及现金分红网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月4日下午14：00-15:00
●会议召开方式：网络平台在线交流方式
一、说明会类型
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”或“公司”）已于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及相关媒体上披露了《中公高科2017年年度报告》和《中公高科关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）
为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2017年度业绩及现金分红网上说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于2018年5月4日（星期五）下午14：00-15:00以网络平台在线交流方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线参与本次2017年度业绩及现金分红网上说明会。也可自即日起至2018年5月3日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券投资部
电话：010-62364141
邮箱：public@roadmaint.com
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司 董事会
2018年4月20日
