深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司

(上接625版)

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编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2018-030

深圳市宝鹰建设控股

集团股份有限公司

关于2018年度公司为子公司

向银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》，同意公司2018年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币100亿元的综合授信或融资额度提供担保。

拟发生担保额具体内容如下：

1、拟为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称“宝鹰建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币80亿元的综合授信或融资额度提供担保。

2、拟为宝鹰建设之全资子公司宝鹰国际建设投资有限公司(下称“宝鹰国际建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保。

3、在不超过人民币100亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。

上述担保事项需提交公司2017年度股东大会审议。担保期限以本公司向银行出具的担保书约定的保证责任期间为准，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

成立日期：1994年4月11日

注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心2604-05单元

法定代表人：古少波

注册资本：68,000万元

经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；新型建筑装饰材料的设计、研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。

股东情况：本公司直接持有其99.76%股权；并通过公司全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司持有其0.24%股权。系公司合并控股100%之全资子公司。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，该公司总资产688,337.52万元，净资产243,930.72万元，负债总额444,406.80万元，资产负债率64.56%。2017年实现营业收入520,231.61万元，净利润38,826.80万元。

2、宝鹰国际建设投资有限公司

成立日期：2015年7月8日

住所：香港新界火炭坳背湾街26-28号火炭工业中心1405房

法定代表人：古朴

注册资本：10000万港币

经营范围：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务；投资实业；投资咨询、企业管理咨询。

股东情况：宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，该公司总资产34,486.03万元，净资产4,638.72万元，负债总额29,847.31万元，资产负债率86.55%。2017年实现营业收入32,498.59万元，净利润2,785.45万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层办理上述担保相关手续，签署担保协议及相关文件。

为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，公司将严格按出资比例对上述范围内控股子公司提供担保；如有超比例担保时，被担保公司的其他股东需提供反担保。

五、独立董事意见

经核查，公司本次拟为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为217,308.22万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的58.27%。

鉴于中建南方作为公司的控股子公司期间，因经营发展需要，截止2017年12月29日对其完成股权转让公司累计为其提供授信担保金额为33,835万元，本次股权转让完成后，该等担保已成为公司的对外担保。截止本公告披露日，公司为中建南方担保累计余额为28,460万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.63%。

除上述公司对子公司担保，包括中建南方担保事项外，无其他对外担保事项；公司及各级子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第十次会议决议；

2．公司第六届监事会第七次会议决议；

3．独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2018-031

深圳市宝鹰建设控股集团

股份有限公司关于2018年度

公司董事、监事、高级管理人员

薪酬的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：董事、独立董事、监事及高级管理人员。

二、以上方案适用期限：2018年度

三、薪酬标准

1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

（1）基本年薪标准

董事长、董事：年薪人民币35万元—100万元/年。

（2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事2018年津贴标准为10万元/年，按月发放。

3、监事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

（1）基本年薪标准

监事会主席、监事：年薪人民币10万元—60万元/年。

（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

4、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

（1）基本年薪标准

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币35万元—100万元/年。

（2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-032

深圳市宝鹰建设控股集团

股份有限公司关于举办2017年

年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将定于2018年5月7日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2017年年度报告网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理古少波先生，董事、副总经理古朴先生，董事、副总经理于泳波先生，副总经理、财务负责人温武艳先生，独立董事刘小清女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-033

深圳市宝鹰建设控股集团

股份有限公司关于筹划发行股份

购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于 2018年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），公司正在筹划购买资产的重大事项，因相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自 2018 年 2 月 5 日开市起停牌，并于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 2 月 26 日、2018 年 3 月 5 日、2018年 3 月 12日、2018 年 3 月 19 日、2018 年 3 月 26日、2018 年 4 月 2日、2018年4月9日、2018年4月16日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）。

公司于2018 年 4 月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年 4 月 9日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。

截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业中介机构，相关中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍需进一步商讨、论证和完善。

鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将自2018年4月23日（星期一）继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定持续推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2018年4月20日