奥士康科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
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2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
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3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-【】
奥士康科技股份有限公司
关于签署《投资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与湖南省益阳市资阳区人民政府（以下简称“资阳政府”）于近日签署《投资框架协议》（以下简称“本协议”），本协议尚需提交公司股东大会审议。
本协议已经公司2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，现将有关事项公告如下：
一、协议主体
甲方：益阳市资阳区人民政府
乙方：奥士康科技股份有限公司
二、协议签订的基本情况
根据协议，公司与益阳市资阳区人民政府签订了《投资框架协议》，拟在资阳区长春经济开发区电子信息产业园投资设立“智能工厂建设项目”，拟投资额不超过25亿，拟征地不超过500亩。经充分协商，双方达成如下协议，作为基础文件以资共同遵守。
1、合作对方基本情况
名称：益阳市资阳区人民政府
2、公司与合作对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本协议经公司董事会、股东大会审议通过后，公司与合作方将正式启动“智能工厂建设项目”的工作，包括但不限于签订投资协议、办理用地手续等。
三、其他事项
本协议尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会，在股东大会审议批准的投资额度内，办理投资项目的具体事宜，包括但不限于签署土地出让合同、投资协议等。
四、对公司的影响
如上述协议能够实施，将扩大公司规模，提升生产能力，满足公司和行业快速增长的需求，进一步发挥规模效益和品牌效应，构筑公司的核心竞争力，形成公司新的利润增长点。从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。
五、风险提示
本协议属于投资框架协议，在协议条款、具体投资方案、协议落实、资源配置、项目报批和项目建设等方面均存在着不确定性，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 为公司的指定信息披露网站，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、与益阳市资阳区人民政府签订的《投资框架协议》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-014
奥士康科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月20日10：00在深圳市南山区文心五路33号海岸城西座1507奥士康科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场及通讯召开，由董事长程涌先生主持召开。本次会议通知于2018年4月9日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中委托出席1人），以通讯方式出席1人。高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《〈奥士康科技股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《关于审议〈奥士康科技股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017年年度报告》。
2、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》的议案。
公司的独立董事何为先生、曾志刚先生、李桂兰女士以及2017年度在公司任职但已离职的独立董事王龙基先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2017董事会工作报告》以及《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《奥士康科技股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案
根据《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，并经审阅《奥士康科技股份有限公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，董事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（下转50版）
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：
2018年第一季度报告
