山东石大胜华化工集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2018-023
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭天明主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吕俊奇出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10.00关于选举公司第六届董事会成员的议案
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11.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1、7、8、9、10、11 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
2、上述第7项议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、赵世良
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2018年4月24日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-024
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2018年4月18日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第一次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2018年4月23日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举郭天明先生为公司第六届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意选举郭天明先生、于海明先生、吴天乐先生、胡成洋先生、韩秋燕女士为公司第六届董事会战略委员会委员，郭天明先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意选举韩秋燕女士、彭正昌先生、于海明先生为公司第六届董事会提名委员会委员，韩秋燕女士担任公司第六届董事会提名委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（四）通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意选举彭正昌先生、万国华先生、吴天乐先生为公司第六届董事会审计委员会委员，彭正昌先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（五）通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意选举万国华先生、彭正昌先生、于海明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，万国华先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（六）通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任于海明先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（七）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吕俊奇先生为公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（八）通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任郑军先生、吕俊奇先生、丁伟涛先生为公司副总经理，同意聘任宋会宝先生为公司总会计师，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
（九）通过《关于集团公司高管及事业部高管2018年度绩效考核方案的议案》
同意公司制定的《集团公司高管及事业部高管2018年度绩效考核方案》。 本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018年4月24日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-025
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于2018年4月18日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第一次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2018年4月23日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A326室召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由李彦斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举李彦斌先生为公司第六届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
监事会
2018年4月24日
