京东方科技集团股份有限公司

(上接184版)

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司在2018年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-031

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-031

京东方科技集团股份有限公司

关于开展保本型理财业务和结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

2018年4月20日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案》。该项业务需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财业务和保本型结构性存款不构成关联交易, 无需履行关联交易表决程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长不超过1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2、业务目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业务额度不超过170亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自2017年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此期限内本额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款投资业务有关资料，包括投资产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-032

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-032

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟召开2017年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2018年4月20日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2018年5月28日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日下午3:00至2018年5月28下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月18日

B股股东应在2018年5月18日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2018年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告；

2、2017年度监事会工作报告；

3、2017年年度报告全文及摘要；

4、2017年度财务决算报告及2018年度事业计划；

5、2017年度利润分配预案；

6、关于2018年度日常关联交易预计的议案；

7、关于借款及授信额度的议案；

8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；

9、关于聘任2018年度审计机构的议案；

10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

12、关于选举公司第八届监事会监事的议案。

特别事项说明：

其中，议案6涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心和北京电子控股有限责任公司应回避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案10以特别决议方式表决。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、

营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2018年5月23日、24日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：王艺敏、苏雪飞

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；suxuefei@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2018年5月27日下午3:00至2018年5月28下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2018年 月 日至2018年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2018年 月 日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-033

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-033

京东方科技集团股份有限公司

关于举行业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于4月24日在全景网举行2017年度暨2018年第一季度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2017年度和2018年第一季度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

会议时间：2018年4月24日（星期二）15:00-17:00

交流网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、董事会秘书等公司管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

公司2017年度和2018年第一季度业绩情况详见4月24日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-034

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-034

京东方科技集团股份有限公司

关于聘任2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续提供了13年财务审计和7年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会风控和审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。对其2018年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，根据实际业务情况，参照2017年度收费标准确定。

本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-035

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-035

京东方科技集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到证券事务代表崔志勇先生的辞职申请。崔志勇先生由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。按照有关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。崔志勇先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。截止目前，崔志勇先生本人未持有公司股份。

崔志勇先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对崔志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日