湖北双环科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-035
湖北双环科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间：2018年4月23日14:30；互联网投票系统投票时间：2018年4月22日15:00-2018年4月23日15:00；深交所交易系统投票时间：2018年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；
6、本次股东大会于2018年4月9日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加公司2018年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表的有效表决权的股份总数为122,652,161股，占公司总股份的26.4254%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为118,925,381股，占公司总股份的25.6224%。
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份3,726,780股，占上市公司总股份的0.8029％。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。议案2、议案3、议案4、议案5均为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》。
表决情况：同意121,766,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.2779％；反对885,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7221％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意5,203,251股，占出席会议中小股东所持股份的85.4540％；反对885,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.5460％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2.01审议通过《关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.02审议通过《关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.03审议通过《关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.04审议通过《关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.05审议通过《关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.06审议通过《关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
3.01审议通过《关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.02审议通过《关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.03审议通过《关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
4.01审议通过《关于选举陈刚应先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.02审议通过《关于选举吴云女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意122,652,161股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意6,088,951股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》。
表决情况：同意118,925,381股，占出席会议所有股东所持股份的96.9615％；反对3,726,780股，占出席会议所有股东所持股份的3.0385％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意2,362,171股，占出席会议中小股东所持股份的38.7944％；反对3,726,780股，占出席会议中小股东所持股份的61.2056％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司2018年第五次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-036
湖北双环科技股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月23日下午举行，会议采用现场会议加通讯表决形式进行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决定选举汪万新先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。
2、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
2.1选举汪万新、孙燕萍、李元海为战略委员会委员，其中汪万新为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2选举王花曼、包晓岚、汪万新为提名委员会委员，其中王花曼为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3选举包晓岚、孙燕萍、王花曼为审计委员会委员，其中包晓岚为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4选举孙燕萍、王花曼、汪万新为薪酬与考核委员会委员，其中孙燕萍为主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长提名，决定聘任汪万新先生为公司总经理。总经理任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长提名，决定聘任张雷先生为公司董事会秘书。
董事会秘书任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司总经理提名，决定聘任彭善俊先生、鲁强先生、陈坤先生为公司副总经理，聘任武芙蓉女士为公司财务总监。
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-037
湖北双环科技股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年4月23日下午举行，本次会议采用现场会议形式进行。
2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
3、与会监事一致推举监事陈刚应先生主持本次会议。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议决定选举陈刚应先生为公司第九届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
2018年4月24日
