江苏亚星锚链股份有限公司
(上接93版)
因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于本次募集资金投资项目“江苏亚星锚链研发中心建设项目”的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
四、独立董事意见
公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司变更募投项目实施地点。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。
六、保荐机构意见
公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项，已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-010
江苏亚星锚链股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》的相关法律、法规和规范性文件，结合实际情况，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
一、公司章程的修订情况
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本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-011
江苏亚星锚链股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述准则和通知编制2017年度及以后期间财务报表。
二、本次变更会计政策的影响
本次会计政策变更对公司2017年年报的影响如下：
■
本次会计政策变更不会对公司2017年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
三、董事会关于变更会计政策的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、亚星锚链独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-012
江苏亚星锚链股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年4月20日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）在为公司提供2017年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请公证天业为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2018-013
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日10点 00分
召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取公司独立董事 2017年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2018年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月23日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年5月23日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办。
六、 其他事项
1、会议联系：
通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办
邮 编：214533
电 话：0523-84686986
传 真：0523-84686659
联 系 人：肖莉莉
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚星锚链股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2018-014
江苏亚星锚链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2018年1月1日至今，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司获得各类政府补助资金504.55万元（未经审计）。具体明细情况如下：
单位：人民币元
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，其中300万元公司将其认定为与资产相关的政府补助，剩余204.55万元认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。
公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2018年4月24日
