哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
公司代码：600178 公司简称：东安动力
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，2017年度公司实现净利润为42,732,294.18 元,加上2017年年初未分配利润263,117,807.90元，本年度实际可供股东分配的利润为 305,850,102.08 元。
为了与投资者分享公司经营成果，本次董事会决定2017年度分配预案为：以2017年末总股本46208万股为基数，按每10股派发现金人民币0.28元（含税），共计派发现金股利人民币12,938,240元，剩余292,911,862.08元未分配利润结转到2018年度。本次不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。
（1）汽车发动机
汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。
汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽黄骅、昌河汽车、福田汽车、长安汽车、一汽吉林、保定长客、福汽新龙马、奇瑞等，并批量出口意大利和巴基斯坦。
（2）汽车变速箱
汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。
（3）其他零部件
其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。
公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售。2017年，公司增加经营范围，销售汽车（合作车厂产品）。
2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
2017年，全国汽车用汽油发动机共生产2270万台，同比增长了2.39%；销售2275万台，同比增长了2.66%，增幅低于汽车行业增幅。
2017年，受到主配车型MPV行业同比下降17.05%的不利影响，公司销量同比下降25.73%，市场占有率1.01%，同比下降0.39个百分点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比下降28.62%，实现净利润4273万元，同比下降45.60%，净利润下降的主要原因是公司发动机产销量下降及参股公司东安汽发净利润下降。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-019
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十五次监事会通知于2018年4月11日以传真或当面送达全体监事，会议于2018年4月21日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁天奇先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于资产减值准备转回的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《公司2017年度财务决算报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《公司2017年年度报告及摘要的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2017年年度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、《公司2018年第一季度报告正文及全文的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2018年第一季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：
１、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2018年第一季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、《公司2017年度利润分配预案的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、《公司2018年度财务预算报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》（详见公司2017年年度报告）
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-017
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十七次会议通知于2018年4月11日送达全体董事，会议于2018年4月21日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，谢光董事、周爱琳董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于减值准备转回的议案》（详见2018-018号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
五、《公司2017年度利润分配预案》
公司董事会提请股东大会审议的2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本46208万股为基数，按每10股派发现金人民币0.28元（含税），共计派发现金股利人民币12,938,240元，剩余292,911,862.08元未分配利润结转到2018年度。本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
六、《公司2017年年度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
七、《公司2018年第一季度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《公司2018年度财务预算报告》
2018年，公司预计实现营业收入20.5亿元，营业成本17.4亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
九、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2018年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构。2018年度，公司审计费用总计为68万元（其中：财务审计费45万元，内控审计费23万元，公司不承担其他费用）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
十、《公司2017年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
十一、《关于公司董事及高管人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事、刘海波董事回避了表决。
该议案董事薪酬将提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、《公司2018年度经营计划》
公司2018年计划产销发动机27万台，实现营业收入20.5亿元。董事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
十三、《公司2018年度投资计划》
公司2018年预计总投资5,835万元，包括专向投资1项、更新改造和大修理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
十四、《公司2017年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、《公司2017年董事会审计委员会述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-018
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于资产减值准备转回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十七次董事会审议通过了《关于资产减值准备转回的议案》，相关情况公告如下：
一、 本次减值准备转回概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行减值测试，根据测试结果，拟转回减值准备889万元。
二、 本次减值准备转回的原因
（一）应收款项——转回坏账准备572万元。
2017年，公司共计转回572万元坏账准备，主要系根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，本年需转回坏账准备金额。
（二）存货——转回跌价准备317万元。
公司对存货按照成本与可变现净值的差额测算后,与年初比较，本年需转回减值准备317万元。
三、 资产减值准备转回对公司财务状况及经营成果的影响
本期转回的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润增加889万元。
四、审计委员会关于公司资产减值准备转回的意见
审计委员会认为：公司资产减值准备转回是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
五、监事会关于公司资产减值准备转回的审核意见
监事会认为：公司六届二十七次董事会对相关资产减值准备转回，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。
六、备查文件
1、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届二十七次董事会决议
2、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十五次监事会决议
3、董事会审计委员会六届十一次会议决议
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年4月24日
